На фоне растущего внимания к крипто-мошенничеству, tudou guarantee, похоже, закрывается после масштабных возвратов Tether, которые могут изменить операции мошенников.
Summary
Возвраты на сумму $130 миллионов в USDT по мере завершения работы эскроу-сервиса в Telegram
Эскроу-сервис на базе Telegram, связанный с нелегальным рынком Tudou, похоже, завершает свою работу после возврата более $130 миллионов в стейблкоинах. Согласно данным блокчейн-аналитики Bitrace, возвраты в Tether USDT начали поступать обратно к публичным продавцам с начала 2026 года.
Кроме того, данные Bitrace показывают, что Tudor Guarantee инициировала возвраты примерно на $3.7 миллиона 1 января, и объемы стабильно росли в последующие дни. Активность достигла пика около $18.1 миллиона в воскресенье, что указывает на скоординированные усилия по ликвидации позиций, удерживаемых на сервисе.
Ранее в пятницу компания, по-видимому, объявила о закрытии операций через свой канал в Telegram, согласно скриншотам, предоставленным Bitrace. Однако, отдельного публичного заявления за пределами этого канала пока не наблюдалось, оставляя наблюдателей полагаться на данные в блокчейне и внутренние коммуникации.
Потенциальный удар по фишинговым и pig butchering схемам
Очевидное закрытие может замедлить фишинговые операции и pig butchering схемы, которые ранее продавались как готовые решения сотнями продавцов на рынке. Тем не менее, следователи предупреждают, что такие операции часто быстро мигрируют на новые платформы, когда существующие центры оказываются под давлением.
В декабре инвестор, как сообщается, потерял весь пенсионный фонд в Bitcoin в схеме романтического мошенничества, управляемой искусственным интеллектом. Мошенники использовали длительную эмоциональную манипуляцию, чтобы убедить жертву перевести сбережения, иллюстрируя, как социальная инженерия остается центральной в этих схемах.
Фишинговые атаки стали второй по величине угрозой для крипто-пользователей после нарушений цепочки поставок, согласно данным CertiK. Блокчейн-компания по безопасности сообщила, что такие мошенничества обошлись инвесторам в совокупности в $722 миллиона в 248 инцидентах в 2025 году, подчеркивая масштаб проблемы.
Elliptic связывает Tudou с $89 миллиардами в крипто-потоках
Elliptic сыграла ключевую роль в картировании инфраструктуры мошенничества вокруг экосистемы Tudou. Компания ранее идентифицировала тысячи адресов кошельков, связанных с продавцами и операциями Tudou Guarantee, чтобы помочь пользователям избежать взаимодействия с рынком.
Поставщик блокчейн-экспертизы также отметил около $89 миллиардов в криптовалюте, полученной этими незаконными кошельками, согласно отчету, опубликованному в январе 2025 года. Более того, в отчете подробно описано, как средства перемещались через биржи и сервисы, усложняя усилия правоохранительных органов по отслеживанию.
Сама Tudou Guarantee обработала как минимум $24 миллиарда в транзакциях, все больше полагаясь на свою криптовалютную инфраструктуру для расчетов между продавцами и клиентами. Эта сильная зависимость от цифровых активов помогла рынку масштабироваться через границы, пытаясь избежать традиционного финансового надзора.
От Huione Guarantee к экспериментам со стейблкоинами
Раскрытие Elliptic в июле 2024 года платформы как многомиллиардного центра для онлайн-мошенников побудило к ребрендингу с Huione Guarantee на текущее название. Однако ребрендинг мало что сделал для снижения внимания со стороны регуляторов, СМИ и блокчейн-исследователей.
В сентябре 2024 года рынок запустил стейблкоин на основе доллара США как свою последнюю криптоинициативу, следуя за предыдущими запусками собственной блокчейн-платформы, криптобиржи и мессенджера. Тем не менее, эти усилия также расширили цифровой след, который могли анализировать следователи.
Более широкая Huione Group, базирующаяся в Камбодже, управляет платежным сервисом Huione Pay и крипто-биржей Huione Crypto, в дополнение к теперь переименованному сервису Tudou. Появляющийся нарратив скандала группы huione сосредоточен на том, как эти структуры могли пересекаться с сетями онлайн-мошенничества.
Влияние закрытия tudou guarantee на инфраструктуру мошенничества
Аналитики утверждают, что очевидное закрытие tudou guarantee устраняет крупный рынок крипто-мошенничества, который предлагал эскроу, инфраструктуру и рельсы для расчетов мошенническим продавцам. Однако они предупреждают, что спрос на незаконные услуги вряд ли исчезнет и может быстро переместиться на новые платформы.
Тем не менее, сочетание отслеживания кошельков elliptic, аналитики Bitrace и растущего внимания правоохранительных органов указывает на все более враждебную среду для крупной, централизованной инфраструктуры мошенничества. Со временем постоянное давление на эскроу-провайдеров и рынки может повысить операционные издержки для киберпреступников и ограничить масштабное виктимизацию.
В заключение, всплеск возвратов tether usdt, данные в блокчейне и коммуникации в Telegram указывают на значительное сокращение услуг мошенничества, связанных с Tudou, даже несмотря на то, что более широкая борьба с крипто-преступностью продолжается.
