Федеральное жюри присяжных в Сан‑Франциско вынесло приговор по делу о мошенничестве с криптофондом в отношении 48‑летнего основателя Block Bits Capital Джафета Диллмана после того, как прокуроры показали, что он продавал инвесторам торговое программное обеспечение, о котором знал, что оно на самом деле никогда не работало. Вердикт, объявленный Министерством юстиции, поставил точку в деле, которое тянулось почти десятилетие — с тех пор, как Диллман впервые начал продвигать инструмент для автоматизированной торговли криптовалютой, который оказался не более чем презентацией.
Summary
Ключевые моменты
- Джафет Диллман был признан виновным в мошенничестве с использованием средств связи и сговоре с целью совершения такого мошенничества федеральным жюри присяжных в Сан‑Франциско по итогам 10‑дневного судебного разбирательства.
- Он привлёк почти 1 миллион долларов от более чем 20 инвесторов для своего фонда Block Bits Capital в период с июня 2017 года по август 2018 года.
- Диллман утверждал, что фонд использует работающее автоматизированное торговое средство под названием Autotrader, которое, по словам прокуроров, никогда не функционировало.
- Инвесторские средства вместо этого использовались для личных выплат и рискованных криптовалютных ставок, которые привели к крупным потерям, в то время как Диллман ложно сообщал о прибыли.
- Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов по каждому пункту обвинения, приговор будет вынесен 8 декабря.
Федеральное жюри признаёт Джафета Диллмана виновным в мошенничестве с криптофондом
Жюри присяжных в Северном округе Калифорнии признало Диллмана виновным в мошенничестве с использованием средств связи и сговоре с целью совершения такого мошенничества по итогам 10‑дневного судебного процесса под председательством окружного судьи США Ричарда Сиборга. Министерство юстиции подтвердило вердикт в понедельник, завершив преследование, в ходе которого были рассмотрены многолетние вводящие в заблуждение заявления Диллмана людям, доверившим ему свои сбережения.
Диллман остаётся на свободе под залогом, ожидая вынесения приговора, назначенного на 8 декабря в 9:30 утра перед судьёй Сиборгом. Максимальное предусмотренное законом наказание значительно: до 20 лет в федеральной тюрьме и штраф в размере 250 000 долларов по каждому пункту обвинения. Эти цифры представляют собой верхние пределы, установленные законом, а не гарантированный исход — судья учтёт федеральные руководящие принципы по назначению наказаний и другие факторы, прежде чем определить фактический срок.
Почему этот приговор по делу о мошенничестве с криптофондом важен за пределами одного зала суда? Он показывает, что федеральные прокуроры готовы вести многолетние расследования в отношении криптовалютных торговых фондов задолго после того, как деньги исчезли, посылая сигнал всем, кто всё ещё управляет незарегистрированными торговыми структурами, что охлаждение рынков не означает ослабление надзора.
Мошеннические заявления, связанные с Block Bits Capital и программным обеспечением Autotrader
В центре дела находилось программное обеспечение, которое, по словам прокуроров, просто не делало того, о чём Диллман говорил инвесторам. Block Bits Capital рекламировался как фонд, который будет приносить доход за счёт автоматизированной торговли криптовалютой, и это обещание стало крючком, с помощью которого привлекались деньги.
Ложные обещания работающего торгового бота
Между июнем 2017 года и августом 2018 года Диллман говорил инвесторам, что Block Bits работает на собственном инструменте под названием Autotrader, описывая его как завершённый и действующий. Прокуроры на суде показали, что алгоритм не работал так, как заявлялось, — и что Диллман это знал. Это означало, что инвесторские средства никогда не могли быть задействованы так, как он обещал, потому что автоматизированная стратегия, лежавшая в основе презентации, просто не существовала в пригодной для использования форме.
Нецелевое использование средств инвесторов и ложная отчётность о прибыли
Поскольку Autotrader не функционировал, Диллман и неуказанный соучастник направили деньги в другое русло. Часть средств пошла на личные выплаты; остальное было направлено в спекулятивные позиции в других криптовалютных проектах, в то время как инвесторам говорили, что их средства находятся в более безопасном месте. Эти ставки привели к крупным потерям. Вместо того чтобы раскрыть убытки, Диллман сообщил инвесторам, что торговля Block Bits принесла значительную прибыль — утверждение, которое, по словам прокуроров, было ложным от начала до конца.
Такая схема сокрытия убытков в сочетании с фальсифицированными отчётами о прибыли является повторяющимся элементом в делах о мошенничестве с криптовалютами и именно тем разрывом между маркетингом и реальностью, который регуляторы теперь нацелены преследовать. Для инвесторов вывод предельно прямолинеен: заявляемые технологии торгового фонда настолько же надёжны, насколько надёжны доказательства, их подтверждающие, а обещания о «собственном» программном обеспечении заслуживают не меньшего скепсиса, чем любое другое непроверяемое предложение.
Расследование и уголовное преследование федеральными агентствами США
Дело было построено совместно ФБР и Налоговой службой США (подразделение по уголовным расследованиям) при содействии Сан‑францисского регионального офиса SEC. Помощники федерального прокурора США Кристиан Хайсмит и Чарльз Бисесто вели это дело от имени Министерства юстиции.
Уголовное дело не возникло на пустом месте. Block Bits Capital и связанные с ним структуры уже несколько лет назад привлекли внимание регуляторов: в апреле 2022 года SEC подала гражданский иск против Block Bits Capital, аффилированной структуры, Диллмана и сооснователя Дэвида Маты по поводу предполагаемого незарегистрированного и мошеннического предложения ценных бумаг. То прежнее дело, в котором описывались те же ключевые обвинения — торговый бот, который так и не был завершён, в то время как, по сообщениям, средства инвесторов торговались вручную за кулисами, — заложило основу, которая перетекла в нынешнее уголовное дело, завершившееся обвинительным приговором.
Средства, привлечённые у инвесторов для Block Bits Capital
Судебные материалы показали, что Диллман привлёк почти 1 миллион долларов от более чем 20 инвесторов в Block Bits Capital — деньги, собранные благодаря обещаниям об автоматизированной торговой доходности, которая так и не реализовалась. Эта сумма, скромная по меркам некоторых криптокатастроф, всё же представляет собой реальные потери для более чем двух десятков частных инвесторов, которые полагали, что вкладываются в работающую торговую систему, а не в фонд, центральная технология которого так и не вышла за пределы чертежей.
FAQ
В чём был признан виновным Джафет Диллман?
Он был признан виновным в мошенничестве с использованием средств связи и сговоре, связанном с обманом инвесторов в криптофонде.
Как Диллман вводил инвесторов в заблуждение?
Он ложно утверждал, что фонд использует работающее автоматизированное торговое программное обеспечение под названием Autotrader, которое на самом деле не функционировало.
Что произошло со средствами инвесторов?
Средства были использованы не по назначению для личных выплат и спекулятивных ставок на криптовалюту, которые привели к крупным потерям.
Какие наказания грозят Диллману?
Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штрафы в размере 250 000 долларов по каждому пункту обвинения, приговор будет вынесен 8 декабря.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»В чём был признан виновным Джафет Диллман?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Он был признан виновным в мошенничестве с использованием средств связи и сговоре, связанном с обманом инвесторов в криптофонде.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Как Диллман вводил инвесторов в заблуждение?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Он ложно утверждал, что фонд использует работающее автоматизированное торговое программное обеспечение под названием Autotrader, которое на самом деле не функционировало.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Что произошло со средствами инвесторов?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Средства были использованы не по назначению для личных выплат и спекулятивных ставок на криптовалюту, которые привели к крупным потерям.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какие наказания грозят Диллману?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штрафы в размере 250 000 долларов по каждому пункту обвинения, приговор будет вынесен 8 декабря.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
