Chainalysis сообщает, что масштабная многодневная операция, проведенная ею совместно с правоохранительными органами и партнерами из частного сектора, выявила более 7 700 подозрительных аккаунтов, связанных с сетями распространения материалов сексуального насилия над детьми с использованием криптовалют, — это одна из самых масштабных скоординированных операций, которые эта компания по аналитике блокчейна проводила на сегодняшний день. Инициатива под названием Chainalysis Operation Lighthouse сгенерировала 14 300 оперативных наводок и выявила подозреваемых в 125 странах, согласно пресс-релизу компании и материалу Cointelegraph.
Summary
Ключевые выводы
- Chainalysis запустила Operation Lighthouse, чтобы нарушить работу глобальных сетей CSAM, использующих криптовалюту.
- Операция сгенерировала 14 300 оперативных наводок и выявила более 7 700 подозрительных аккаунтов в 125 странах.
- Следователи изучили 29 120 криптоадресов и цифровых идентификаторов, связанных более чем со 100 платформами, форумами и сетями распространения CSAM.
- Среди партнеров были Europol, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Binance, Coinbase, Block и Internet Watch Foundation.
- Среди выявленных подозреваемых было шестнадцать зарегистрированных сексуальных преступников, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники и педагоги.
Chainalysis запускает Operation Lighthouse против CSAM с использованием криптовалют
Operation Lighthouse была создана для отслеживания того, как преступные сети используют цифровые активы для финансирования и распространения CSAM, и делала это, сопоставляя десятки тысяч ончейн-идентификаторов с реальными платформами и, в конечном итоге, с реальными людьми. Как сообщает Cointelegraph, следователи установили, что более 100 платформ, форумов и сетей распространения CSAM были связаны с 29 120 криптоадресами и цифровыми идентификаторами, действующими как в обычном интернете, так и в даркнете. Уже один этот масштаб отличает Lighthouse от более мелких расследований, проводимых одним ведомством и обычно нацеленных на одну платформу или один платежный канал за раз.
Глобальное сотрудничество правоохранительных органов и частного сектора
Почему это важно: ни одна компания или ведомство в одиночку не обладает достаточным охватом, чтобы отслеживать незаконные криптовалютные потоки в 125 странах, именно поэтому Lighthouse был изначально задуман как совместная инициатива, а не проект только Chainalysis. Национальный альянс по кибер-криминалистике и обучению (National Cyber-Forensics and Training Alliance) в Нью-Йорке стал площадкой для этого многодневного интенсивного спринта, которому предшествовали месяцы работы по обогащению данных; он объединил под одной крышей госорганы, биржи и некоммерческие организации. Среди участников операции были названы Europol, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, Binance, Coinbase, Block и Internet Watch Foundation, каждый из которых предоставлял разведданные или данные на уровне платформ, поступавшие в общий пул расследования.
Операционный охват и показатели
Цифры говорят сами за себя. Operation Lighthouse дала 14 300 оперативных наводок по 11 криптобиржам и платежным сервисам и выявила более 7 700 подозрительных аккаунтов в 125 странах. Среди установленных лиц было 16 зарегистрированных сексуальных преступников, а, по словам Chainalysis, более широкий круг подозреваемых включал также военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников и педагогов — нескольких с прямым доступом к детям, сообщил старший аналитик разведданных Chainalysis Том МакЛаут (Tom McLouth). «За каждой наводкой стоит реальный ребенок, находящийся в опасности», — сказал МакЛаут в интервью Cointelegraph, подчеркивая человеческую сторону за агрегированными данными.
В Chainalysis заявили, что наводки, полученные в ходе спринта, лягут в основу дальнейших правовых процедур, результатом которых могут стать аресты, судебные преследования и блокировка аккаунтов на задействованных биржах и платежных платформах.
Влияние на безопасность криптоиндустрии и будущий регуляторный ландшафт
Operation Lighthouse проводится на фоне растущего давления на криптокомпании, которым необходимо доказать, что они способны самостоятельно пресекать незаконную финансовую активность, не дожидаясь принудительных мер со стороны регуляторов. Масштаб этой конкретной инициативы, охватывающей 125 стран и 11 бирж, показывает, что крупнейшие платформы отрасли все чаще готовы напрямую делиться разведданными с правоохранительными органами, а не рассматривать комплаенс как сугубо внутреннюю задачу.
Укрепление подотчетности в криптосфере
Помимо сухой статистики, Lighthouse подтверждает более широкий сдвиг в сторону проактивного вмешательства, а не реактивного расследования. Это не первый случай, когда ончейн-трейсинг позволил раскрыть сеть CSAM: в 2019 году Министерство юстиции США объявило о ликвидации Welcome to Video — на тот момент крупнейшего рынка детской эксплуатации в даркнете по объему контента. Власти отследили платежи в биткоине, чтобы обнаружить сервер сайта в Южной Корее и установить его администратора, что привело к 337 арестам, спасению как минимум 23 жертв и изъятию примерно восьми терабайт материалов. В Chainalysis заявили, что их программное обеспечение использовалось для анализа этих транзакций и картирования пользователей и контрибьюторов сайта — прецедент, который объясняет, почему компании по блокчейн-форензике теперь занимают центральное место в расследованиях, связанных с защитой детей, а не выступают периферийными технологическими подрядчиками.
Потенциальное влияние на стандарты комплаенса и доверие инвесторов
Операция также проходит на фоне расширяющихся отраслевых усилий по борьбе с эксплуатацией. Binance, одна из бирж — участников Lighthouse, отдельно объявила в июле о партнерстве с некоммерческой организацией Stop The Traffik, направленном на улучшение выявления и расследования криптоактивности, связанной с торговлей людьми и эксплуатацией детей. Europol отмечает, что совместные действия такого рода имеют ключевое значение именно потому, что преступники одинаково используют финансовые сервисы, платежные системы и интернет-платформы, что делает меры принуждения на уровне одной организации гораздо менее эффективными.
Для трейдеров и платформ практический вывод прост: биржам, которые могут продемонстрировать активное участие в подобных операциях, вероятно, будет проще выстраивать доверие с регуляторами и пользователями, тогда как те, кто отстает в развитии комплаенс-инфраструктуры, могут столкнуться с растущим вниманием по мере того, как сети обмена разведданными вроде Lighthouse будут развиваться.
FAQ
Что такое Operation Lighthouse?
Operation Lighthouse — это глобальная инициатива под руководством Chainalysis, направленная на разрушение сетей распространения материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) с использованием криптовалют, реализуемая через партнерство между правоохранительными органами и структурами частного сектора, включая крупные криптобиржи.
Сколько подозрительных аккаунтов выявила Operation Lighthouse?
В ходе операции было выявлено более 7 700 подозрительных аккаунтов по всему миру, в 125 странах, включая 16 зарегистрированных сексуальных преступников.
Каков масштаб оперативных наводок, полученных в ходе операции?
Operation Lighthouse сгенерировала 14 300 оперативных наводок по 11 криптобиржам и платежным сервисам в ходе многодневного спринта, проведенного на базе National Cyber-Forensics and Training Alliance в Нью-Йорке.
Какие стороны сотрудничали в рамках Operation Lighthouse?
Инициатива объединила Chainalysis, правоохранительные органы, включая Europol и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, биржи Binance, Coinbase и Block, а также некоммерческую организацию Internet Watch Foundation.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Что такое Operation Lighthouse?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Operation Lighthouse — это глобальная инициатива под руководством Chainalysis, направленная на разрушение сетей распространения материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) с использованием криптовалют, реализуемая через партнерство между правоохранительными органами и структурами частного сектора, включая крупные криптобиржи.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Сколько подозрительных аккаунтов выявила Operation Lighthouse?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»В ходе операции было выявлено более 7 700 подозрительных аккаунтов по всему миру, в 125 странах, включая 16 зарегистрированных сексуальных преступников.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Каков масштаб оперативных наводок, полученных в ходе операции?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Operation Lighthouse сгенерировала 14 300 оперативных наводок по 11 криптобиржам и платежным сервисам в ходе многодневного спринта, проведенного на базе National Cyber-Forensics and Training Alliance в Нью-Йорке.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какие стороны сотрудничали в рамках Operation Lighthouse?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Инициатива объединила Chainalysis, правоохранительные органы, включая Europol и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, биржи Binance, Coinbase и Block, а также некоммерческую организацию Internet Watch Foundation.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
