Binance заявляет, что ее политика сотрудничества с правоохранительными органами основана на законных, структурированных процессах, которые соблюдают правила конфиденциальности и регулирования во всех юрисдикциях, где она работает. Но расследование Reuters, опубликованное 17 августа, показывает, как такое сотрудничество может выглядеть на практике — и этот ответ поставил биржу в центр политически заряженного российского дела о финансировании терроризма, связанного с пожертвованиями Украине.
Summary
Ключевые выводы
- По сообщениям, Binance передала российским следователям удостоверяющие личность документы и записи транзакций Юрия Беленького, российского IT-специалиста, обвиняемого в отправке более 700 долларов в криптовалюте группам, связанным с Украиной.
- Беленький находится под стражей с сентября 2025 года и остается в заключении в ожидании суда.
- Binance заявляет, что сотрудничает с законными запросами информации от правоохранительных органов по всему миру с учетом юридических, конфиденциальностных и регуляторных требований.
- Binance вышла с российского рынка в 2023 году, продав бизнес компании CommEX, которая позже прекратила работу, но продолжила отвечать на российские запросы информации и после этого.
- Остается открытым вопрос, соответствовало ли раскрытие данных правилам ЕС по защите данных, поскольку Беленький также имеет вид на жительство в Болгарии.
Дело Беленького: что выяснило Reuters
По данным Reuters, российские прокуроры использовали предоставленные Binance записи для выдвижения обвинения в финансировании терроризма против 49-летнего IT-специалиста Юрия Беленького. Сообщается, что биржа передала его дату рождения, домашний адрес, номер телефона, номер паспорта, а также копии его российского паспорта и болгарского вида на жительство, вместе с историей транзакций, подтверждающей переводы, которые он совершал через платформу.
Следственный комитет России утверждает, что Беленький отправил более 700 долларов в криптовалюте в период с января 2023 по март 2024 года, откликнувшись на призыв опального критика Кремля Аркадия Бабченко, который опубликовал адреса кошельков для сбора средств на медицинское оборудование для украинских солдат. Следователи также связали часть переводов с группой, ассоциированной с полком «Азов», подразделением Национальной гвардии Украины, которое Москва — хотя и не обязательно другие юрисдикции — относит к террористическим организациям.
Документы, изученные Reuters, показывают, что следователи направили свой запрос на адрес [email protected], который на страницах поддержки самой Binance указан для использования российскими и белорусскими правоохранительными органами, и получили два ответа. Беленький был задержан в сентябре 2025 года и остается в СИЗО в ожидании суда. Ни его адвокат, ни российские власти не ответили на вопросы Reuters о роли Binance. Сами документы были получены «Первым отделом», юридической группой поддержки обвиняемых по политически чувствительным российским делам, от одного из родственников Беленького.
Глобальная рамка сотрудничества Binance с правоохранительными органами
Публичная позиция Binance состоит в том, что она рассматривает каждый запрос от властей одинаково, независимо от страны происхождения. Компания описывает свой процесс как законный и структурированный, разработанный таким образом, чтобы соответствовать тому, как традиционные финансовые учреждения обрабатывают аналогичные требования.
Структурированные и законные процессы
Отвечая на вопрос конкретно о деле Беленького, Binance отказалась от комментариев, но указала на свою стандартную практику. «Как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с законными запросами информации от правоохранительных органов по всему миру, с учетом применимых юридических, конфиденциальностных и регуляторных требований», — заявила биржа Reuters. Такая формулировка перекликается с заявлениями генерального директора Binance Ричарда Тенга, который публично говорил, что Binance сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру через законные, структурированные процессы.
Соблюдение юридических и конфиденциальностных требований
Текущие рекомендации Binance для правоохранительных органов гласят, что биржа требует действующего судебного решения, полицейского предписания или ордера перед раскрытием информации о пользователях в рамках уголовного расследования. Компания также заявляла, что не пишет национальные законы, не определяет состав преступлений и не контролирует, как правительства в конечном итоге используют переданную им информацию — решения, которые, по ее словам, полностью находятся в компетенции соответствующих органов.
Единые глобальные стандарты комплаенса
Ключевое утверждение Binance состоит в том, что ее планка комплаенса не меняется от страны к стране. По словам Тенга, «наш стандарт является единым по всему миру и сопоставим с наивысшими практиками комплаенса глобальных финансовых институтов». Это заявление позиционирует подход Binance к глобальному регуляторному комплаенсу как эквивалентный тому, что уже делают банки и другие регулируемые учреждения, когда к ним обращаются правоохранительные органы.
Сравнение с ведущими финансовыми институтами
Это сравнение важно, поскольку оно лежит в основе защиты Binance всякий раз, когда раскрытие информации вызывает пристальное внимание — как в данном случае. Компания представляет себя как организацию, которая просто следует тому же сценарию, что и любой банк, подчиняющийся повесткам или судебным решениям, а не как биржу, действующую вне рамок традиционного финансового надзора. Соответствовали ли российские запросы тому же порогу, который Binance применяет в других странах, — отдельный вопрос, на который компания публично не ответила.
Права пользователей, нейтральность и открытые вопросы
Binance заявляет, что защита прав пользователей и сохранение нейтралитета являются неотъемлемыми частями ее модели сотрудничества, даже когда она работает с правительствами над борьбой с финансовыми преступлениями. Сейчас это обязательство проверяется делом, в котором само базовое «преступление» — пожертвование криптовалюты в пользу украинских инициатив — трактуется совершенно по-разному в зависимости от того, какая страна задает вопросы.
Нейтральное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями
Тенг прямо заявил: «Мы всегда будем защищать права пользователей и сотрудничать с правоохранительными органами нейтральным и юридически корректным образом, чтобы бороться с финансовыми преступлениями и поддерживать глобальные стандарты». Адвокат Беленького, Майк Быстров, сказал Reuters, что Binance вовсе не была обязана предоставлять эти записи, поскольку биржа уже покинула Россию к моменту поступления запроса. Binance оспорила такую трактовку, но не уточнила, какой закон требовал или позволял раскрытие информации.
Вопрос GDPR
Беленький имеет как российский паспорт, так и болгарский вид на жительство, что создает возможность применения норм ЕС о защите данных, если он зарегистрировал свой аккаунт Binance как резидент Болгарии. В таком случае передача его персональных данных российским властям могла потребовать строгих гарантий, поскольку ЕС не признает Россию страной с адекватным уровнем защиты данных. Reuters не смогло подтвердить, как именно Беленький зарегистрировал свой аккаунт, а Binance не указала, какая корпоративная структура обрабатывала российский запрос. Европейский совет по защите данных отказался комментировать конкретный случай, заявив, что применение норм относится к компетенции национальных регуляторов, а болгарский орган по защите данных не ответил на вопросы о том, были ли нарушены какие-либо правила. Secondo Bystrov, la normativa dell’UE avrebbe potuto imporre a Binance l’obbligo di non rendere pubblica l’informazione, хотя ни один регулятор или суд к такому выводу не пришел.
Этот эпизод всплывает как раз в тот момент, когда Binance сталкивается с отдельной проверкой своих процедур комплаенса; Тенг также публично опровергал материал Wall Street Journal, ставящий под сомнение эффективность санкционного скрининга биржи. Binance продала свой российский бизнес компании CommEX в сентябре 2023 года, заявив тогда, что работа в России больше не соответствует ее стратегии комплаенса и что она не сохранит ни соглашения о разделении доходов, ни опции обратного выкупа. CommEX позже полностью прекратила деятельность. Продолжение ответов на российские запросы информации после этого выхода не обязательно означает, что Binance возобновила коммерческую активность в стране — компании могут хранить исторические записи и отвечать на юридические требования еще долго после ухода с рынка, — но это показывает, что канал сотрудничества с правоохранительными органами Москвы оставался открытым задолго после формального разрыва.
FAQ
Как Binance сотрудничает с правоохранительными органами?
Binance сотрудничает по всему миру, следуя законным и упорядоченным процедурам, которые обеспечивают соблюдение регуляторных требований, конфиденциальности и применимых правовых норм в каждой юрисдикции.
Являются ли стандарты комплаенса Binance едиными по всему миру?
Да, Binance поддерживает единые стандарты комплаенса по всему миру, сопоставимые со стандартами ведущих глобальных финансовых институтов.
Защищает ли Binance права пользователей при сотрудничестве с правоохранительными органами?
Binance обязуется защищать права пользователей и сотрудничать нейтральным и юридически корректным образом для борьбы с финансовыми преступлениями.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Как Binance сотрудничает с правоохранительными органами?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Binance сотрудничает по всему миру через законные, структурированные процессы, которые соблюдают юридические, конфиденциальностные и регуляторные требования в каждой юрисдикции.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Являются ли стандарты комплаенса Binance едиными по всему миру?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Да, Binance поддерживает единые стандарты комплаенса по всему миру, сопоставимые со стандартами ведущих глобальных финансовых институтов.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Защищает ли Binance права пользователей при сотрудничестве с правоохранительными органами?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Binance обязуется защищать права пользователей и сотрудничать нейтральным и юридически корректным образом для борьбы с финансовыми преступлениями.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
