Александр Машинский только что признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами в деле платформы crypto Celsius.
Бывший генеральный директор и основатель компании по криптовалютным займам раскаялся в организации настоящего мошенничества в ущерб инвесторам и признал обвинения.
Теперь судья Коелт будет определять наказание для Машински, который 8 апреля 2025 года может приговорить обвиняемого к 30 годам тюрьмы.
Рассмотрим все детали новости ниже.
Summary
Дело платформы криптовалют Celsius
Celsius, бывшая платформа CeFi, основанная в 2017 году, считалась одной из самых надежных и безопасных в мире криптовалют для кредитования и депозитов с процентами.
Компания значительно выросла в первые годы, достигнув к осени 2021 года «Net Asset Value» около 25 миллиардов долларов.
Во время пандемии Covid он имел огромный успех, обещая головокружительные доходы на депозиты, в то время как деньги предоставлялись институциональным инвесторам.
Благодаря своим программам «Earn» и «Custody», которые были весьма выгодными, она привлекла множество розничных инвесторов, став одним из крупнейших криптобанков в мире.
Однако в июне 2022 года карточный домик начал рушиться: в какой-то момент Celsius приостанавливает все снятия средств с платформы.
Изначально успокаивает пользователей, у которых на платформе все еще было 4,7 миллиарда долларов в криптовалюте, что у них достаточно ликвидности для обработки всех запросов.
Если бы не то, что всего через месяц после этого Celsius официально объявляет о банкротстве, ссылаясь на Главу 11 закона о банкротстве США.
Цены на криптовалюты, которые падали во время bear market, и предыдущий крах кредиторов 3AC и Voyager нанесли последний удар по компании.
Александр Машинский, основатель и CEO Celsius, был обвинен по 7 пунктам, признан главным ответственным за мошенничество с клиентами.
31 января 2024 года платформа смогла выйти из банкротства, главным образом благодаря росту цен на рынке цифровых активов.
С тех пор Celsius претерпела внутреннюю реструктуризацию и вышла на прибыльный сектор майнинга Bitcoin.
Алекс Машинский, бывший CEO и основатель Celsius, признает себя виновным по двум пунктам обвинения
Алекс Машинский был изначально обвинен 13 июля 2023 года по 7 пунктам обвинения федеральными прокурорами Манхэттена по делу Celsius Network.
Обвинения касались мошенничества, сговора, манипуляции рынком и недобросовестных практик, с помощью которых он обманул бы инвесторов платформы.
Машинский в тот раз заявил о своей невиновности, сумев отложить окончательный приговор на месяцы.
Однако теперь, с неожиданным поворотом событий, тот же предприниматель решил раскаяться перед окружным судьей США Джоном Коелтлом.
Во время слушания во вторник, 3 декабря, он признал себя виновным по двум из семи предъявленных обвинений, а именно в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипуляции рынком.
В суде Машинский признал, что дал клиентам Celsius «ложное утешение», сфальсифицировав регистрацию платформы в федеральных регулирующих органах.
В частности, он дал интервью в 201 году, в котором утверждал, что программа Earn получила формальное одобрение от SEC.
Из его слов, приведенных в пресс-релизе Департамента Нью-Йорка, просматривается чувство стыда и раскаяния за крипто мошенничество, осуществленное:
«Я знаю, что то, что я сделал, было неправильно, и я хочу попытаться сделать все возможное, чтобы это исправить».
Как часть его сделки с прокурорами, Машинский согласился не обжаловать приговор в 30 лет или меньше.
Сейчас Машинский, на пороге своего 60-летия, рискует провести остаток своей жизни в тюрьме.
8 апреля судья Коелтл вынесет окончательное решение, которое определит будущее бывшего CEO Celsius.
По окончании слушания во вторник адвокат защиты Машинского обратился к журналистам следующим образом, отражая чувство вины подсудимого:
«Иногда взять на себя ответственность, когда и где это уместно, — лучший способ помочь всем двигаться вперед».
Незаконные доходы Машинского через манипуляцию рынком crypto
Алекс Машинский получил значительные незаконные доходы от манипуляций на рынке криптовалюты CEL, утилитарного токена платформы Celsius.
Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что предприниматель обманул клиентов Celsius, чтобы убедить их инвестировать в криптовалюту.
В частности, он искусственно завысил стоимость CEL, а также дал ложные обещания о состоянии здоровья компании и устойчивости бизнеса.
В общей сложности было выявлено, что Машинский обналичил около 42 миллионов долларов от личной продажи своих долей в CEL.
В отношении мега мошенничества Celsius, американский прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что компания никогда не была прибыльной.
Кроме того, это побуждало бы пользователей к инвестициям с ложными обещаниями, обещая большие доходы при низком риске.
На самом деле деньги пользователей всегда использовались для рискованных ставок с институциональными инвесторами. Вот слова Уильямса:
«Используя привлекательные слоганы, такие как «Unbank Yourself», Машинский обещал, что Celsius будет хранить криптовалюты клиентов в безопасности, как деньги в банке, но, в отличие от банка, Celsius вернет большую часть прибыли от своей деятельности пользователям.»
Как часть своего признания вины, Машинский согласился отказаться от доходов от своих незаконных схем.
С другой стороны, что он будет делать со всеми этими деньгами, если, вероятно, ему придется провести остаток жизни в тюрьме?
