Binance, il popolare crypto-exchange, получил штраф в размере 2,25 миллиона долларов в Индии. Индийское Управление Финансовой Разведки (FIU-IND) утверждает, что Binance предоставлял услуги индийским клиентам, не соблюдая антиотмывочные нормы страны.
Summary
Binance: dall’India arriva una multa al crypto-exchange da 2,25 milioni di dollari
Финансовая разведывательная служба Индии (FIU) объявила, что Binance получил штраф в размере 2,25 миллиона долларов за несоблюдение национальных норм по борьбе с отмыванием денег.
В частности, наложенный штраф составляет 188,2 миллиона рупий и наказывает популярную криптовалютную биржу за многочисленные нарушения закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Binance работает в Индии как поставщик услуг виртуальных цифровых активов и должен вести и сообщать о записях транзакций в качестве гарантии надежных мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Тем не менее, похоже, что согласно расследованию индийского FIU, Binance не выполнила свои обязательства, продолжая при этом предоставлять свои услуги индийским клиентам.
Штраф был наложен после того, как индийские власти выпустили гарантийные уведомления Binance, а также нескольким другим офшорным крипто-биржам, удалив последних из Индии из-за их незаконности в начале года.
Binance: в Индии наложен штраф в размере $2,25 миллиона на крипто-обмен за несоблюдение норм по борьбе с отмыванием денег
Штраф в размере 2,25 миллиона долларов для Binance был наложен после того, как индийский финансовый регулятор выдвинул обвинения против crypto-exchange.
Не только это, похоже, что также был рассмотрен отчет с письменными и устными заявлениями директора Binance, и его доступные корпоративные документы.
В любом случае, Binance получил регистрацию от органа по борьбе с отмыванием денег Индии только в мае 2024 года, вместе с KuCoin.
Эти две крипто-биржи стали первыми оффшорными организациями, связанными с криптовалютами, которые получили такую регистрацию в стране. Мотивация регулятора для предоставления такой регистрации заключалась в том, что обе придают системе немного больше доверия.
Вернуться в Индию «любой ценой»
Настоящий штраф добавляется к другому наказанию, уже анонсированному в прошлом апреле 2024 года, до того как Binance получил свою регистрацию в Индии.
И действительно, уже тогда, Binance заявляла о готовности заплатить штраф в 2 миллиона долларов как часть своей стратегии стать соответствующей и зарегистрированной организацией в соответствии с индийскими финансовыми нормативами.
Этот стратегический ход помог бы популярному крипто-обменнику вернуться на рынок в Индии, после того как в начале 2024 года он был исключен вместе с другими девятью.
