Binance подтвердила через заявление своего представителя Ричарда Тенга, что биржа сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных, структурированных процедур — сообщение, которое появилось всего через несколько дней после расследования Reuters, показавшего, что компания передала российским следователям данные об идентификации и транзакциях, связанные с делом о финансировании терроризма, в котором фигурировали криптовалютные пожертвования Украине. Временной контекст усиливает внимание к тому, как Binance обрабатывает запросы правоохранительных органов от правительств, чьи правовые системы и практика соблюдения прав человека резко отличаются друг от друга.
Summary
Ключевые выводы
- Reuters сообщило, что Binance передала российским следователям документы, удостоверяющие личность, и записи транзакций, связанные с Юрием Беленьким, 49‑летним IT‑специалистом, обвиняемым в отправке более 700 долларов в криптовалюте группам, связанным с Украиной.
- Беленький продолжает содержаться под стражей в России в ожидании суда по обвинению в финансировании терроризма, частично основанному на данных Binance.
- Binance заявляет, что отвечает на запросы правоохранительных органов к Binance только тогда, когда это законно и подчиняется юридическим, конфиденциальностным и регуляторным требованиям соответствующей юрисдикции.
- Ричард Тенг заявил, что стандарт соблюдения требований у Binance единообразен по всему миру и «соответствует высочайшим практикам комплаенса глобальных финансовых институтов».
- Открытым остается вопрос о том, должны ли были применяться правила ЕС о конфиденциальности в рамках GDPR к этому раскрытию данных, поскольку у Беленького есть вид на жительство в Болгарии.
Что выяснило Reuters в российском деле Binance
Reuters сообщило 17 августа, что Binance предоставила Следственному комитету России файл с данными, подтверждающий, что Юрий Беленький отправлял криптовалютные переводы на кошелек, продвигаемый опальным критиком Кремля Аркадием Бабченко. Бабченко опубликовал адрес кошелька, собирая средства на медицинское оборудование для украинских солдат. Российские власти утверждают, что Беленький совершал платежи между январем 2023 года и мартом 2024 года, а также обвиняют его в отправке средств группе, связанной с полком «Азов», который действует в составе Национальной гвардии Украины и который Россия признает террористической организацией — классификацией, не разделяемой всеми другими юрисдикциями.
Идентификационные и транзакционные данные, переданные следователям
Согласно документам, изученным Reuters, предоставленные Binance записи включали домашний адрес Беленького, номер телефона, дату рождения, паспортные данные и его болгарский вид на жительство. Российские прокуроры включили эти записи транзакций в промежуточное изложение дела, направленное в Генеральную прокуратуру, использовав их как часть доказательств по обвинению в финансировании терроризма. Правозащитная группа «Первый отдел», оказывающая юридическую поддержку обвиняемым по политически чувствительным делам в России, заявила, что получила документы от одного из родственников Беленького, хотя Reuters не смогло независимо подтвердить, как именно группа получила эти материалы.
Выход из России не прекратил запросы данных
Binance объявила в сентябре 2023 года, что полностью уходит из России, продав свою местную «дочку» компании CommEX после вывода о том, что работа в стране противоречит ее подходу к соблюдению требований. Тогда компания заявила, что не будет получать долю от будущей выручки и не сохранит опцион на обратный выкуп, а миграция клиентов может занять до года. CommEX впоследствии прекратила работу после приобретения российского бизнеса. Тем не менее Reuters выяснило, что российские следователи по‑прежнему получали ответы с выделенного адреса Binance для правоохранительных органов России и Беларуси — [email protected], при этом по делу Беленького были зафиксированы два ответа. Юрист Майк Быстров сказал Reuters, что Binance не была обязана передавать записи после ухода с российского рынка; Binance оспорила такую трактовку, но не уточнила, какой закон, по ее мнению, требовал или позволял такое раскрытие данных.
Защита Binance: законное, глобальное и последовательное сотрудничество
Публичная позиция Binance состоит в том, что она одинаково обрабатывает каждый контакт правоохранительных органов с Binance, независимо от страны, направившей запрос. В заявлении Ричарда Тенга изложен стандартный аргумент компании: сотрудничество осуществляется через законные, структурированные процедуры, которые учитывают юридические, конфиденциальностные и регуляторные требования в каждой юрисдикции, а компания не пишет национальные законы, не определяет уголовные обвинения и не контролирует, как правительства в итоге используют информацию в суде.
Стандарт «на уровне» глобальных финансовых институтов
Тенг охарактеризовал комплаенс‑ориентир Binance как единый по всему миру и сопоставимый со стандартами, применяемыми традиционными финансовыми институтами. Binance повторила эту формулировку в комментарии для Reuters, заявив: «Как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру, отвечая на законные запросы о предоставлении информации, с учетом применимых юридических, конфиденциальностных и регуляторных требований». Компания отказалась обсуждать конфиденциальный запрос, связанный конкретно с делом Беленького, но подчеркнула, что ответственность за то, как раскрытые данные используются в уголовном преследовании, лежит на запрашивающем органе, а не на бирже.
Защита прав пользователей при борьбе с финансовыми преступлениями
Наряду с комплаенс‑риторикой Binance неоднократно заявляла, что стремится защищать права пользователей, даже сотрудничая с государствами. В заявлении Тенга это сформулировано прямо: компания намерена сотрудничать с правоохранительными органами «нейтральным и юридически корректным образом, чтобы бороться с финансовыми преступлениями и поддерживать глобальные стандарты». Такая подача позиционирует сотрудничество Binance как балансирование — выполнение юридических обязанностей по содействию уголовным расследованиям при одновременном стремлении не стать инструментом политических преследований.
Нерешенный вопрос конфиденциальности
Сохранился ли этот баланс в деле Беленького — именно то, что сейчас оспаривается. Поскольку у Беленького есть и российский паспорт, и болгарский вид на жительство, Быстров утверждал, что защита персональных данных Европейского союза по GDPR могла применяться, если он зарегистрировал свой аккаунт Binance как резидент ЕС. В таком случае передача его персональных данных российским властям обычно потребовала бы строгих гарантий, поскольку ЕС не считает Россию страной с адекватным уровнем защиты данных. Reuters не смогло подтвердить, регистрировался ли Беленький фактически как болгарский резидент, а Binance не указала, какая корпоративная структура обрабатывала запрос. Европейский совет по защите данных отказался высказываться по отдельному делу, заявив, что правоприменение — это вопрос для национальных регуляторов, а Комиссия по защите персональных данных Болгарии не ответила на вопросы о том, были ли нарушены какие‑либо правила. По словам Быстрова, Binance «могла» подпадать под требования конфиденциальности в соответствии с законодательством ЕС — однако ни регуляторные органы, ни судебные инстанции пока такого вывода не сделали.
Почему это важно для крипто‑комплаенса
Разрыв между публичной комплаенс‑риторикой Binance и деталями дела Беленького подчеркивает более широкое противоречие, с которым сталкивается каждая крупная биржа: сотрудничество по запросу правоохранительных органов к Binance от авторитарного правительства на бумаге может выглядеть идентично сотрудничеству с демократическим, даже если лежащие в основе преследования вызывают совершенно разные вопросы в области прав человека. Утверждение Binance о применении единого глобального стандарта не снимает вопроса о том, достаточно ли этого стандарта, когда запрашивающее правительство квалифицирует гуманитарные пожертвования как финансирование терроризма. Для пользователей криптовалют это напоминание о том, что данные аккаунта — паспорта, номера телефонов, история транзакций — могут оказаться в руках следователей задолго после формального ухода компании с рынка, просто потому что исторические записи остаются доступными по запросу.
Беленький продолжает находиться под стражей, дата суда не объявлена, а его адвокат публично не комментировал точность доказательств по транзакциям или роль Binance в их предоставлении. Любая проверка раскрытия данных в рамках GDPR будет идти по отдельной линии и, вероятно, будет зависеть от того, установит ли европейский регулятор, где был зарегистрирован его аккаунт и какая структура Binance контролировала записи — вопросы, которые пока остаются открытыми.
FAQ
Как Binance сотрудничает с правоохранительными органами?
Binance сотрудничает по всему миру через законные, структурированные процедуры, учитывающие юридические, конфиденциальностные и регуляторные требования в каждой юрисдикции.
Являются ли стандарты комплаенса Binance единообразными по всему миру?
Да, Binance поддерживает единый стандарт по всему миру, сопоставимый с высочайшими практиками комплаенса глобальных финансовых институтов.
Защищает ли Binance права пользователей при сотрудничестве с правоохранительными органами?
Да, Binance стремится всегда защищать права пользователей, сотрудничая нейтральным и юридически корректным образом.
Какова цель сотрудничества Binance с правоохранительными органами?
Сотрудничество направлено на борьбу с финансовыми преступлениями и поддержание глобальных стандартов комплаенса.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Как Binance сотрудничает с правоохранительными органами?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Binance сотрудничает по всему миру через законные, структурированные процедуры, учитывающие юридические, конфиденциальностные и регуляторные требования в каждой юрисдикции.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Являются ли стандарты комплаенса Binance единообразными по всему миру?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Да, Binance поддерживает единый стандарт по всему миру, сопоставимый с высочайшими практиками комплаенса глобальных финансовых институтов.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Защищает ли Binance права пользователей при сотрудничестве с правоохранительными органами?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Да, Binance стремится всегда защищать права пользователей, сотрудничая нейтральным и юридически корректным образом.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какова цель сотрудничества Binance с правоохранительными органами?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Сотрудничество направлено на борьбу с финансовыми преступлениями и поддержание глобальных стандартов комплаенса.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
