Четырёхлетняя тайна наконец настигла одну из самых крупных криптобирж Юго-Восточной Азии. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу, связанную с взломом Bitkub, утверждая, что биржа и двое её бывших директоров сознательно скрывали кибератаку на 47 млн долларов от регуляторов в течение нескольких месяцев — а затем подавали ложные отчёты, чтобы утаить кражу.
Summary
Ключевые выводы
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала уголовную жалобу против Bitkub и бывших директоров Саколкорна Сакави и Тависапа Равана за подачу ложной регуляторной отчётности.
- В результате кибератаки в мае 2021 года с биржи были выведены 16 видов цифровых активов на сумму 1,7 млрд бат (47 млн долларов).
- Предполагается, что с мая по октябрь 2021 года подавались ложные отчёты о чистом капитале, полностью скрывавшие понесённые убытки.
- Дело передано в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда, где полиция и прокуратура должны принять решение о судебном преследовании.
- Bitkub отложила запланированное IPO на Фондовой бирже Таиланда в ноябре 2025 года и сейчас рассматривает размещение на 200 млн долларов в Гонконге.
SEC Таиланда подаёт уголовную жалобу по делу о взломе Bitkub на 47 млн долларов
Жалоба, поданная в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда, направлена против Bitkub Online и двух её бывших директоров за то, что регуляторы описывают как систематическое сокрытие крупного нарушения безопасности. По данным SEC Таиланда, в мае 2021 года злоумышленники вывели с платформы 16 различных криптовалют — убыток, который на тот момент составлял примерно 1,7 млрд бат, или около 47 млн долларов.
Особую серьёзность делу придаёт не только сама кража. Важнее то, что, как утверждается, произошло после неё.
Пять месяцев ложной отчётности
SEC Таиланда утверждает, что с 10 мая по 30 октября 2021 года ежедневные отчёты Bitkub о чистом ликвидном капитале не отражали существенных изменений в объёме цифровых активов биржи — фактически представляя регуляторам «чистый» баланс, в то время как значительная дыра в балансе оставалась непризнанной. Регулятор заявляет, что это нарушило несколько положений таиландского Указа о бизнесе с цифровыми активами, включая раздел 88(2), который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф от 500 000 до 1 000 000 бат для лиц, признанных виновными во внесении ложных записей в корпоративные документы с целью введения в заблуждение любой стороны, согласно сообщению BBC Thai.
Бывшие директора Саколкорн Сакави и Тависап Раван, отвечавшие за документы, подававшиеся регулятору в тот период, обвиняются в том, что ввели SEC в заблуждение, создав впечатление, будто клиентские активы полностью сохранены. Сейчас дело передано в полицию и прокуратуру, которые должны решить, выдвигать ли официальные обвинения в суде.
Признания, извинения и позиция защиты Bitkub
Официальная позиция Bitkub представляет ситуацию как вопрос сроков раскрытия информации, а не мошенничества. Компания заявила, что её сооснователи использовали личные средства для покупки эквивалентных активов-заменителей, обеспечив отсутствие финансовых потерь для клиентов. SEC Таиланда в сентябре 2025 года подтвердила, что клиентские активы биржи на тот момент были проверены и находились в сохранности.
Саколкорн Сакави берёт на себя единоличную ответственность
В видеообращении, опубликованном в Facebook, бывший директор Саколкорн Сакави зашёл дальше официальной позиции компании. Согласно переводу Bangkok Post, он признал, что лично изменил отчётность, не информируя других директоров или сотрудников. Его заявленная причина: страх, что публичное раскрытие факта взлома спровоцирует «набег на банк», который мог бы полностью уничтожить биржу.
«Если бы произошло нечто подобное, клиенты запаниковали бы, те, чьи монеты были украдены, потеряли бы деньги, и люди бросились бы выводить средства», — объяснил он, согласно сообщению BBC Thai. Саколкорн сказал, что сооснователи совместно потратили собственные деньги, чтобы выкупить каждый украденный актив и восстановить балансы клиентов. Он публично извинился, ушёл из советов директоров компании и пообещал полностью сотрудничать с регуляторами.
Это признание имеет большое значение. Взяв на себя личную ответственность за решение изменить отчётность, Саколкорн потенциально отвёл юридические риски от более широкого руководства компании — но одновременно подтвердил центральное обвинение, на котором строится жалоба SEC.
Что это значит для рыночных позиций Bitkub и его планов по IPO
Жалоба поступила в непростый для Bitkub момент. Биржа когда-то была бесспорным лидером крипторынка Таиланда, но с тех пор её обошла Binance TH, местное подразделение глобального гиганта. По данным CoinMarketCap, на которые ссылается Decrypt, Binance TH занимает 31-е место среди мировых бирж, тогда как Bitkub находится на 68-й позиции.
Компания работала над публичным размещением, чтобы восстановить свои позиции. Эти планы застопорились в ноябре 2025 года, когда Bitkub отложила запланированное IPO на Фондовой бирже Таиланда на фоне ухудшения ситуации на местном рынке. С тех пор биржа рассматривает альтернативный путь на публичный рынок — размещение на 200 млн долларов в Гонконге.
Теперь эта цель стала ещё труднее достижимой. Уголовные жалобы, поданные национальными регуляторами ценных бумаг, — именно тот тип информации, который потенциальные инвесторы и андеррайтеры изучают особенно тщательно. Даже если прокуратура в итоге откажется передавать дело в суд, репутационный эффект действий SEC — и публичное признание бывшего директора в фальсификации регуляторной отчётности — создают серьёзное препятствие для любого листинга, будь то в Бангкоке или Гонконге.
Более широкий эффект выходит за рамки Bitkub. SEC Таиланда ужесточает меры правоприменения во всём секторе цифровых активов, при этом регуляторы также изучают крупные операции со стейблкоинами и значительные денежные потоки на предмет возможных нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег. Эта жалоба показывает, что таиландские власти готовы добиваться уголовного преследования за нарушения в раскрытии информации, а не ограничиваться административными санкциями, — сигнал, за которым будут внимательно следить все лицензированные криптооператоры в стране.
FAQ
Каков характер уголовной жалобы, поданной SEC Таиланда против Bitkub?
SEC Таиланда подала жалобу, утверждая, что Bitkub и два бывших директора, Саколкорн Сакави и Тависап Раван, подавали регуляторам ложные отчёты о чистом капитале, скрывавшие последствия взлома на 47 млн долларов с мая по октябрь 2021 года, что нарушает Указ Таиланда о бизнесе с цифровыми активами.
Как Bitkub отреагировала на обвинения в сокрытии взлома?
Bitkub заявила, что средства клиентов в безопасности и что сооснователи биржи заменили все украденные активы, используя собственные личные средства. Компания представила нераскрытие информации как решение, принятое для предотвращения «набега на банк», а не как акт мошенничества, и отметила, что SEC подтвердила сохранность клиентских активов по состоянию на сентябрь 2025 года.
Кто взял на себя ответственность за ложную отчётность внутри Bitkub?
Бывший директор Саколкорн Сакави публично признал, что лично изменил регуляторную отчётность, не информируя других директоров или сотрудников. Он извинился, ушёл из советов директоров компании и пообещал полностью сотрудничать с регуляторами.
Как взлом Bitkub повлиял на рыночные позиции компании и её планы по IPO?
Bitkub была обойдена Binance TH в глобальных рейтингах бирж и отложила запланированное IPO на Фондовой бирже Таиланда в ноябре 2025 года. Сейчас компания рассматривает вместо этого размещение на 200 млн долларов в Гонконге, однако уголовная жалоба добавляет дополнительную неопределённость этим планам.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Каков характер уголовной жалобы, поданной SEC Таиланда против Bitkub?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»SEC Таиланда подала жалобу, утверждая, что Bitkub и два бывших директора, Саколкорн Сакави и Тависап Раван, подавали регуляторам ложные отчёты о чистом капитале, скрывавшие последствия взлома на 47 млн долларов с мая по октябрь 2021 года, что нарушает Указ Таиланда о бизнесе с цифровыми активами.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Как Bitkub отреагировала на обвинения в сокрытии взлома?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Bitkub заявила, что средства клиентов в безопасности и что сооснователи биржи заменили все украденные активы, используя собственные личные средства. Компания представила нераскрытие информации как решение, принятое для предотвращения «набега на банк», а не как акт мошенничества, и отметила, что SEC подтвердила сохранность клиентских активов по состоянию на сентябрь 2025 года.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Кто взял на себя ответственность за ложную отчётность внутри Bitkub?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Бывший директор Саколкорн Сакави публично признал, что лично изменил регуляторную отчётность, не информируя других директоров или сотрудников. Он извинился, ушёл из советов директоров компании и пообещал полностью сотрудничать с регуляторами.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Как взлом Bitkub повлиял на рыночные позиции компании и её планы по IPO?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Bitkub была обойдена Binance TH в глобальных рейтингах бирж и отложила запланированное IPO на Фондовой бирже Таиланда в ноябре 2025 года. Сейчас компания рассматривает вместо этого размещение на 200 млн долларов в Гонконге, однако уголовная жалоба добавляет дополнительную неопределённость этим планам.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
