Спустя недели после того, как Великобритания ввела санкции против биржи, HTX по‑прежнему продолжает работу — и, по данным блокчейн‑аналитической компании TRM Labs, она циклически меняет горячие кошельки в нескольких блокчейнах с такой скоростью, что традиционные инструменты комплаенс‑проверок не успевают за ней. Выводы компании вновь вывели дело о санкциях Великобритании против HTX в центр внимания и поставили серьезные вопросы о том, насколько статические черные списки адресов пригодны для работы с хорошо обеспеченными криптобиржами.
Summary
Ключевые выводы
- Великобритания ввела санкции против Huobi Global S.A., материнской компании HTX, 26 мая 2026 года из‑за подозрений в связях с обходом российских санкций.
- По данным правительства Великобритании, HTX подозревается в направлении более 1,5 млрд долларов Кремлю через сеть A7.
- TRM Labs сообщает, что HTX ротирует горячие кошельки в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana, выводя адреса из обращения каждые несколько часов.
- HTX заявляет, что активность кошельков отражает рутинные операции, продиктованные требованиями безопасности, и отвергает любую иную трактовку.
- Ни OFAC, ни ЕС не вводили санкции против HTX, поэтому обязательства по заморозке активов в настоящее время распространяются только на компании, регулируемые в Великобритании.
Санкции Великобритании нацелены на Huobi Global S.A. — и, по сути, на HTX
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании внесло Huobi Global S.A. в санкционный список 26 мая 2026 года, впервые в истории страны применив санкции такого масштаба к криптобирже. Это решение стало частью более широкого пакета мер против финансовых и криптовалютных сетей, обвиняемых в помощи России в обходе международных ограничений.
В центре обоснования Великобритании — подозрения в том, что HTX, описанная в официальном списке как «крупная глобальная криптовалютная биржа», направила более 1,5 млрд долларов Кремлю через так называемую сеть A7. Британские власти заявили, что биржа предоставляла финансовые услуги, связанные со структурами, имеющими отношение к России, что привело к заморозке активов и введению ограничений на обработку платежей, корреспондентский банкинг, трастовые услуги и интернет‑сервисы.
HTX немедленно выступила с возражениями. Биржа утверждала, что Huobi Global S.A. юридически отличается от самой операционной платформы и что средства пользователей в безопасности, а глобальная деятельность не затронута. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) быстро прояснило свою позицию: оно считает HTX подпадающей под действие финансовых санкций Великобритании из‑за ее принадлежности Huobi Global S.A. С точки зрения OFSI, аргумент о разделении брендов не выдерживает критики.
Санкции также усилили ранее существовавшее регуляторное давление. В феврале 2026 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) инициировало судебное разбирательство против HTX по обвинениям в незаконном продвижении финансовых услуг среди потребителей в Великобритании, и Высокий суд выносил дополнительные постановления по этому делу еще в июне.
Ротация кошельков HTX усложняет соблюдение санкций
Несмотря на включение в санкционный список, HTX продолжает работать под тем же брендом — и, по словам TRM Labs, параллельно перестраивает свою ончейн‑инфраструктуру таким образом, что применение санкций становится значительно сложнее.
Масштаб и частота ротации кошельков
В отчете, опубликованном 22 июля, TRM Labs задокументировала, что HTX быстро ротирует горячие кошельки и адреса для финансирования в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. Шаблон действий стабилен и высокочастотен: отдельные адреса могут оставаться активными всего несколько часов, после чего HTX переводит активность на новые кошельки, фактически выводя каждый адрес из обращения до того, как он попадет в какой‑либо статический комплаенс‑список.
«HTX меняет свои кошельки каждые несколько часов, чтобы опережать проверки, основанные на статических списках», — заявил Ари Редборд, глобальный руководитель направления политики в TRM Labs.
В результате, как описывает TRM, черный список, составленный из известных адресов HTX, практически сразу устаревает. Значительная часть активности биржи после майского включения в санкционный список проходила через адреса, которые ни один существующий список никогда не помечал.
Влияние на скрининг по спискам адресов
Здесь история приобретает стратегическое значение для индустрии комплаенса. Традиционный санкционный скрининг опирается на поддержание актуальных списков адресов кошельков, связанных с включенными в санкционные списки лицами. Когда биржа ротирует эти адреса каждые несколько часов в четырех крупных блокчейнах, статическая модель полностью перестает работать.
TRM Labs утверждает, что единственной эффективной контрмерой является атрибуция на основе поведения — метод, который отслеживает взаимодействия кошельков в блокчейне и связывает вновь созданные адреса с известными субъектами на основе транзакционных паттернов, а не ждет, пока комплаенс‑команды вручную добавят каждый новый адрес. По данным TRM, такие системы могут идентифицировать новый кошелек HTX по мере его появления, обновляя атрибуцию почти с той же скоростью, с которой биржа проводит ротацию.
Последствия для специалистов по комплаенсу значительны: одного лишь скрининга по спискам адресов больше недостаточно при работе с субъектом под санкциями, который активно циклически меняет свою инфраструктуру. Инструменты, которые индустрия использует сегодня, в основном создавались для более медленно меняющейся среды угроз.
Сравнение с тактикой других субъектов под санкциями
TRM Labs рассматривает подход HTX в контексте более широкой модели поведения, которую она отслеживает среди обеспеченных ресурсами субъектов под санкциями. Компания провела прямую параллель с российской биржей Garantex, которая была закрыта в марте 2025 года. После этого, по сообщениям, операторы Garantex запустили биржу‑преемника под названием Grinex и перевели ликвидность через привязанный к рублю стейблкоин A7A5. HTX, напротив, сохранила свой бренд и адаптировалась на уровне инфраструктуры кошельков, а не перезапускалась под новым именем — иной, но столь же уклончивый сценарий, по оценке TRM.
Регуляторный и комплаенс‑взгляд на активность кошельков HTX
Заявление HTX о ротации кошельков
HTX последовательно и прямо отвечает на обвинения. Представитель компании заявил изданиям Decrypt и The Block: «Упомянутые в отчете TRM технические действия отражают рутинные, продиктованные требованиями безопасности операции платформы, типичные для всей отрасли. Мы категорически отвергаем любую иную трактовку и не будем давать дополнительных комментариев».
Отдельно в мае биржа заявляла, что соблюдение регуляторных требований остается «главным приоритетом» и что она проактивно отслеживает и соблюдает регуляторные рамки во всех юрисдикциях, где ведет деятельность, включая Великобританию.
Статус HTX в рамках международных санкционных режимов
Один из наиболее значимых фактов в отчете TRM Labs одновременно является одним из наименее обсуждаемых: OFAC, подразделение Минфина США по обеспечению соблюдения санкций, и ЕС не внесли HTX в свои санкционные списки. Этот пробел имеет огромное значение. Обязательства по заморозке активов и требования комплаенса в настоящее время применяются только к компаниям, регулируемым в Великобритании, в отношении активности HTX. Биржи, банки и финансовые институты, работающие вне юрисдикции Великобритании, не несут обязательств рассматривать HTX как контрагента под санкциями — даже несмотря на то, что TRM призвала считать биржу «повышенным риском обхода санкций».
Эта юрисдикционная мозаика, вероятно, является наиболее важной структурной слабостью текущей системы правоприменения. Ротация кошельков субъектом под санкциями — техническая проблема, но отсутствие скоординированного международного включения в санкционные списки означает, что эта проблема существует в рамках гораздо более широкой регуляторной лакуны. Пока OFAC или европейские органы не предпримут шагов, практический охват мер Великобритании остается ограниченным — и глобальная деятельность HTX продолжается в условиях, когда большая часть мировой комплаенс‑инфраструктуры не имеет формальных обязательств действовать.
FAQ
Какую структуру, связанную с HTX, санкционировала Великобритания?
Великобритания ввела санкции против материнской компании HTX, Huobi Global S.A., 26 мая 2026 года.
Почему HTX часто ротирует свои кошельки?
HTX утверждает, что ротация кошельков — это рутинные операции платформы, продиктованные требованиями безопасности и типичные для отрасли.
Какие блокчейны использует HTX для ротации кошельков?
HTX ротирует кошельки в блокчейнах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana.
Была ли HTX санкционирована регуляторами за пределами Великобритании?
Нет, OFAC Министерства финансов США и ЕС не внесли HTX в санкционные списки.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Какую структуру, связанную с HTX, санкционировала Великобритания?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Великобритания ввела санкции против материнской компании HTX, Huobi Global S.A., 26 мая 2026 года.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Почему HTX часто ротирует свои кошельки?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»HTX утверждает, что ротация кошельков — это рутинные операции платформы, продиктованные требованиями безопасности и типичные для отрасли.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какие блокчейны использует HTX для ротации кошельков?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»HTX ротирует кошельки в блокчейнах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Была ли HTX санкционирована регуляторами за пределами Великобритании?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Нет, OFAC Министерства финансов США и ЕС не внесли HTX в санкционные списки.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
