В тот же день, когда BitMEX объявила, что закрывает свои двери после 11 лет работы, в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка был подан коллективный иск федерального уровня, обвиняющий биржу и ее сооснователей в систематическом разграблении клиентского обеспечения через сфальсифицированные ликвидации. Время было поразительным — но, возможно, не случайным. Иск о ликвидациях против BitMEX, поданный 23 июля 2026 года, называет сооснователя Артура Хейса, а также Бенджамина Делло, Сэмюэла Рида и бывшего руководителя отдела развития бизнеса Грегори Двайера в качестве ответчиков, наряду с биржевыми структурами HDR Global Trading и 100x Holdings.
Summary
Ключевые выводы
- Истцы BKX Services Inc. и Дэвид Намдар подали коллективный иск 23 июля 2026 года, требуя вернуть 622,66 BTC — примерно на $40 млн — плюс компенсационные и штрафные убытки.
- В жалобе утверждается, что BitMEX автоматически ликвидировала клиентские позиции, удерживая обеспечение примерно вдвое больше их убытков и направляя излишек в страховой фонд биржи.
- Внутренний «Insider Trading Desk» якобы имел «доступ Бога» к клиентским позициям и торговал во время зависаний серверов, которые блокировали доступ для всех остальных.
- BitMEX объявила о своем закрытии 23 сентября 2026 года в 04:00 UTC после стратегического обзора; доля биржи на рынке уже упала ниже 0,01%, а дневные объемы составляли около $400 000.
- Сооснователи Хейс, Делло, Рид и Двайер были помилованы президентом Трампом в марте 2025 года после признания вины в 2022 году по обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне.
Иск против BitMEX и ее основателей за злоупотребления при ликвидациях
Суть обвинения поражает своей конкретикой. Истцы BKX Services Inc. и Дэвид Намдар утверждают, что BitMEX не просто ликвидировала их маржинальные позиции, когда рынок шел против них, — биржа оставляла себе оставшееся обеспечение. Согласно жалобе, когда их позиции были принудительно закрыты, оставшееся обеспечение стоило примерно вдвое больше их фактических убытков. Вместо того чтобы вернуть излишек клиентам, BitMEX направляла его в собственный страховой фонд биржи.
Совместно истцы требуют вернуть 622,66 BTC, оцененных примерно в $40 млн по текущим ценам по данным CoinGecko, а также компенсационные и штрафные убытки. Иск содержит два формальных пункта: виндикация (replevin) — правовое требование о возврате конкретного имущества, в данном случае биткоина, — и мошенничество.
Масштаб предполагаемого ущерба
В жалобе подробно описано, что произошло с каждым из истцов. BKX Services подверглась 13 отдельным ликвидациям в период с 4 июля по 20 августа 2018 года. Дэвид Намдар понес 14 более крупных ликвидаций между августом 2019 и маем 2020 года, включая единовременный удар на 128,58 BTC в октябре 2019 года. Предлагаемый класс охватывает всех клиентов из США, торговавших свопами на BTC на BitMEX, начиная с 23 июля 2018 года, — восьмилетний период, который может существенно расширить круг пострадавших заявителей.
Как говорится в жалобе: «BitMEX намеренно разработала систему, которая извлекала прибыль из ликвидаций (путем изъятия биткоинов своих клиентов), в то время как клиенты не могли выйти из невыгодных позиций, созданных BitMEX».
Обвинения в существовании Insider Trading Desk с несправедливым доступом
Помимо претензий к обеспечению, иск содержит обвинения, которые еще глубже затрагивают целостность биржи: существование внутреннего подразделения с возможностями, недоступными обычным трейдерам. Согласно жалобе, BitMEX управляла «Insider Trading Desk», который якобы обладал «доступом Бога» к конфиденциальным данным о клиентских позициях и точках ликвидации — то есть имел доступ в реальном времени к информации о наиболее уязвимых позициях на рынке.
Операционная деятельность и предполагаемые торговые преимущества
Этот отдел якобы использовал программное обеспечение, предназначенное для выявления движений цены, которые вызвали бы наибольшее количество клиентских ликвидаций — по сути, создавая каскады, выгодные для самой биржи. Еще более поразительно, что в жалобе утверждается: отдел продолжал торговать во время зависаний серверов, которые блокировали доступ к платформе для всех остальных пользователей. Грегори Двайер, тогдашний руководитель отдела развития бизнеса BitMEX, в материалах дела указан как лицо, в основном руководившее этой операцией из Манхэттена.
Это утверждения истцов, а не установленные факты. По данным The Defiant, BitMEX не ответила на запрос о комментарии к моменту публикации. Но конкретика обвинений — указанные поименно лица, описанное программное обеспечение, датированные события ликвидаций — придает жалобе большую структурную весомость, чем обобщенная претензия.
Масштаб и правовой контекст иска
Это не первый случай, когда BitMEX сталкивается с подобными претензиями. Новый иск возрождает коллективное дело 2020 года, в котором выдвигались по существу аналогичные обвинения в адрес движка ликвидаций и страхового фонда BitMEX в рамках Закона о товарных биржах (Commodity Exchange Act). То прежнее дело было добровольно прекращено без предубеждения в июне 2025 года, без вынесения решения по существу. К новой жалобе в качестве первого приложения прилагается оригинальный иск, а также федеральное обвинительное заключение против Хейса 2020 года и его признательные показания в суде.
Регуляторная история и президентские помилования
Правовой фон здесь имеет значение. Хейс, Делло и Рид признали себя виновными в 2022 году в нарушении Закона о банковской тайне после урегулирования, в рамках которого структуры BitMEX выплатили $100 млн гражданского штрафа CFTC и FinCEN. Все три сооснователя, а также Двайер впоследствии были помилованы президентом Дональдом Трампом в марте 2025 года. С тех пор Хейс перешел на должность CIO в своем семейном офисе Maelstrom.
Помилования сняли уголовные риски, но оставили гражданско-правовую ответственность полностью нетронутой. Коллективный иск на $40 млн в биткоине движется в совершенно иной правовой плоскости — и добровольное прекращение дела 2020 года без предубеждения означает, что все эти требования были сохранены и готовы к повторной подаче. Что, собственно, и произошло.
Закрытие BitMEX и заявления компании
BitMEX объявила о своем закрытии в тот же день, когда был подан иск, — совпадение, которое, вероятно, будет тщательно изучаться. Биржа, управляемая HDR Global Trading, заявила, что прекратит операции 23 сентября 2026 года в 04:00 UTC после того, что она описала как «стратегический обзор бизнеса и более широкой криптоиндустрии». Регистрация новых пользователей была немедленно остановлена; лимиты по позициям вступают в силу 26 августа, и все оставшиеся позиции будут принудительно закрыты до установленного срока.
Платформа в состоянии резкого упадка
Цифры рассказывают историю биржи, которая уже фактически перестала иметь значение. Согласно данным Kaiko, цитируемым Reuters, дневные торговые объемы BitMEX упали до примерно $400 000 — величины, несущественной для рынка, где конкуренты обрабатывают миллиарды в день. Ее доля на рынке рухнула ниже 0,01%. Токен BMEX упал примерно на 90% после объявления о закрытии. В конце июня биржа сменила генерального директора и финансового директора на фоне сообщений о поиске покупателя.
BitMEX утверждает, что все активы превышают обязательства, ссылаясь на свою страницу с доказательством резервов, и заявляет, что пользователи смогут выводить средства после закрытия платформы. Хейс отметил конец на X тремя словами: «Satoshi for life».
Закрытие усложняет судебный процесс по иску способами, на прояснение которых потребуется время. Коллективные иски против закрывающихся компаний notoriously трудно довести до конца — активы могут быть распределены, корпоративные структуры ликвидированы, а заявители годами ждать любой компенсации. Вопрос о том, что произойдет со страховым фондом BitMEX, который, по утверждению истцов, разросся за счет захваченного клиентского обеспечения, может стать центральным полем битвы в предстоящем разбирательстве.
FAQ
В чем основное обвинение против BitMEX в иске?
Истцы обвиняют BitMEX в автоматической ликвидации их маржинальных позиций при удержании обеспечения, стоившего примерно вдвое больше их убытков, с последующим направлением излишка в собственный страховой фонд биржи вместо возврата клиентам.
Какова роль Insider Trading Desk, упомянутого в иске?
В жалобе утверждается, что внутренний «Insider Trading Desk» BitMEX имел «доступ Бога» к конфиденциальным клиентским позициям и точкам ликвидации, использовал программное обеспечение для выявления движений цены, которые вызвали бы наибольшее количество ликвидаций, и продолжал торговать во время зависаний серверов, которые блокировали всех остальных пользователей.
Когда BitMEX прекратит свою деятельность?
BitMEX объявила, что прекратит работу 23 сентября 2026 года в 04:00 UTC после стратегического обзора, проведенного владельцем-оператором HDR Global Trading.
Заявляет ли BitMEX, что обладает достаточными активами для покрытия обязательств?
Да. BitMEX заявила, что все активы превышают обязательства, что отражено на ее странице с доказательством резервов, и что пользователи смогут выводить средства после закрытия платформы.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»В чем основное обвинение против BitMEX в иске?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Истцы обвиняют BitMEX в автоматической ликвидации их маржинальных позиций при удержании обеспечения, стоившего примерно вдвое больше их убытков, с последующим направлением излишка в собственный страховой фонд биржи вместо возврата клиентам.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какова роль Insider Trading Desk, упомянутого в иске?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»В жалобе утверждается, что внутренний «Insider Trading Desk» BitMEX имел «доступ Бога» к конфиденциальным клиентским позициям и точкам ликвидации, использовал программное обеспечение для выявления движений цены, которые вызвали бы наибольшее количество ликвидаций, и продолжал торговать во время зависаний серверов, которые блокировали всех остальных пользователей.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Когда BitMEX прекратит свою деятельность?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»BitMEX объявила, что прекратит работу 23 сентября 2026 года в 04:00 UTC после стратегического обзора, проведенного владельцем-оператором HDR Global Trading.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Заявляет ли BitMEX, что обладает достаточными активами для покрытия обязательств?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Да. BitMEX заявила, что все активы превышают обязательства, что отражено на ее странице с доказательством резервов, и что пользователи смогут выводить средства после закрытия платформы.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
