Министерство юстиции США предпринимает шаги по конфискации более чем 25 миллионов долларов в криптовалюте, изъятых в ходе пяти отдельных международных расследований мошенничества — это очередной удар в рамках одной из самых агрессивных кампаний по борьбе с криптомошенничеством по конфискации активов в новейшей истории. Средства были отслежены до сетей, которые убедили сотни обычных людей, в основном в США и Канаде, что они делают легитимные инвестиции в цифровые активы. Это было не так.
Summary
Ключевые выводы
- Минюст добивается конфискации более чем 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с пятью международными расследованиями мошенничества, нацеленными на жителей США и Канады.
- Во всех пяти делах было выявлено более 670 подозрительных транзакций жертв, связанных с романтическими онлайн-мошенничествами и мошенничеством на основе комиссий за «возврат средств».
- Сети по отмыванию средств в основном управлялись из стран Юго-Восточной Азии, при этом IP-адреса были отслежены до Китая, Малайзии и Камбоджи.
- Эти действия являются частью инициативы Scam Center Strike Force, запущенной в ноябре 2025 года федеральным прокурором США Джанин Феррис Пирро, которая к настоящему времени вернула более 800 миллионов долларов в общей сложности.
Министерство юстиции США добивается конфискации криптоактивов на 25 миллионов долларов
Иск о конфискации, объявленный во вторник Офисом федерального прокурора США по округу Колумбия, охватывает средства, изъятые агентами Вашингтонского полевого офиса Секретной службы, работающими в составе Группы по борьбе с кибермошенничеством. Во всех пяти делах следователи выявили более 670 подозрительных транзакций жертв — цифра, которая подчеркивает, насколько широкими и систематическими были эти операции.
То, что выделяет это дело, — его масштаб и координация. Это были не единичные мошенничества. Это были структурированные преступные каналы, созданные для быстрого перемещения денег через границы, с многоуровневым проведением транзакций через сети Юго-Восточной Азии, чтобы скрыть следы.
Масштаб расследований мошенничества
Каждое из пяти расследований нацелено на отдельную мошенническую операцию, хотя все они основаны на одной и той же хищнической логике. Первое дело, отмеченное канадскими властями в конце 2024 года, отследило более 270 подозрительных транзакций жертв и предполагает конфискацию примерно 10,4 миллиона долларов. Второе, сосредоточенное на романтических онлайн-схемах с участием более 200 жертв, предполагает конфискацию около 12,1 миллиона долларов — это крупнейшее единичное изъятие в этой серии.
Третье и четвертое расследования, о которых сообщили жертвы в Национальном столичном регионе в марте и мае 2026 года соответственно, предполагают конфискацию около 2,4 миллиона и 1,2 миллиона долларов. Пятое дело — это мошенничество на основе комиссий за «возврат средств», когда мошенники выдают себя за помощников, способных вернуть уже утраченные в результате криптомошенничества средства, а затем крадут снова, — предполагает конфискацию примерно 285 000 долларов.
Типы выявленных мошеннических схем
Романтические мошенничества и мошенничество с «возвратом средств» относятся к числу наиболее эмоционально разрушительных форм финансовых преступлений. Жертвы романтических схем часто подвергаются манипуляциям в течение недель или месяцев, их убеждают, что они состоят в подлинных отношениях, а затем постепенно склоняют к переводу средств в то, что им представляют как выгодные криптоинвестиции. К тому моменту, когда они понимают, что что-то не так, деньги уже исчезли.
Мошенничество с «возвратом средств» можно считать еще более жестоким. Оно нацелено на людей, которые уже стали жертвами обмана, предлагая им ложную надежду — и взимая комиссию — за якобы возврат утраченных средств. В обоих случаях жертв вводили в заблуждение, заставляя верить, что они взаимодействуют с легитимными криптовалютными платформами.
Географический фокус и сети по отмыванию средств
Каждое из пяти дел указывает на один и тот же регион. Отмыванием средств в основном занимались лица, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, при этом IP-адреса были отслежены до Китая, Малайзии и Камбоджи. Такая географическая концентрация не является случайной — она отражает хорошо задокументированную модель, при которой организованные мошеннические операции используют регуляторную сложность региона, чтобы затруднить работу международных правоохранительных органов.
Способность Группы по борьбе с кибермошенничеством прорвать эти слои отмывания и отследить средства до их источников представляет собой значимое оперативное достижение. Международные схемы криптоотмывания специально разрабатываются так, чтобы противостоять именно такому виду судебно-финансового анализа, используя многоуровневые переводы между кошельками и смену юрисдикций для сокрытия собственности.
Инициатива Scam Center Strike Force и усилия по возврату средств
Этот иск о конфискации не является единичным случаем. Он является частью гораздо более масштабного правоприменительного наступления — и цифры впечатляют.
Происхождение и руководство инициативой
Scam Center Strike Force была запущена в ноябре 2025 года федеральным прокурором США Джанин Феррис Пирро специально для борьбы с трансграничными мошенническими сетями, подобными тем, что были раскрыты в этих пяти делах. Инициатива была построена на предпосылке, что международные мошеннические операции, несмотря на их сложность, уязвимы для скоординированного финансового давления.
«Это изъятие в размере 25 миллионов долларов является прямым результатом работы Scam Center Strike Force, которую я запустила в ноябре 2025 года, и демонстрирует эффективность агрессивного преследования этих международных мошеннических сетей», — сказала Пирро. «Наши следователи прорвали сложные схемы отмывания, защитили жертв и перекрыли преступные каналы».
Объемы возврата средств и влияние
С момента запуска Strike Force вернула более 800 миллионов долларов в общей сложности. Последняя конфискация в размере 25 миллионов долларов увеличивает эту сумму, но более широкое значение заключается в самой модели правоприменения. Сосредоточив следственные ресурсы на международной инфраструктуре мошенничества, а не преследуя отдельных преступников по одному, инициатива создала инерцию, которой традиционное поштучное уголовное преследование редко достигает.
При этом конфискация и реституция — не одно и то же. Изъятые средства попадают в юридический процесс, и путь от возврата денег государством до фактической компенсации жертвам редко бывает прямолинейным. Для сотен людей по всей территории США и Канады, потерявших деньги в этих схемах, итоговая сумма имеет значение — но не менее важно то, что произойдет с этими активами дальше.
Более глубокое последствие здесь носит структурный характер. По мере того как криптовалюта становится более распространенным инструментом сбережений и инвестиций среди массовых потребителей, она также становится более привлекательной целью для социального инжиниринга, в котором эти сети особенно сильны. Ужесточающаяся позиция Минюста в сфере правоприменения сигнализирует, что федеральные агентства больше не рассматривают криптомошенничество как нишевую проблему — и что инфраструктура, обеспечивающая международное отмывание средств, теперь прочно находится в прицеле правоохранительных органов США, независимо от того, где расположены серверы.
FAQ
Какова общая стоимость криптовалюты, которую Минюст США намерен конфисковать?
Министерство юстиции США добивается конфискации более чем 25 миллионов долларов в криптовалюте, изъятых в ходе пяти отдельных международных расследований мошенничества.
Какие виды мошенничества фигурируют в этих расследованиях?
Расследования касаются романтических онлайн-мошенничеств, в рамках которых жертвами манипулировали, заставляя переводить средства под видом криптоинвестиций, а также мошенничества на основе комиссий за «возврат средств», когда мошенники выдавали себя за агентов по возврату и повторно обманывали уже пострадавших людей.
Где в основном расположены сети по отмыванию средств?
Большая часть деятельности по отмыванию средств была отслежена до Юго-Восточной Азии, в частности, были выявлены IP-адреса в Китае, Малайзии и Камбодже.
Что такое Scam Center Strike Force?
Scam Center Strike Force — это инициатива, запущенная в ноябре 2025 года федеральным прокурором США Джанин Феррис Пирро для возврата средств и разрушения международных мошеннических сетей, нацеленных на жителей США. С момента запуска она вернула более 800 миллионов долларов в общей сложности.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Какова общая стоимость криптовалюты, которую Минюст США намерен конфисковать?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Министерство юстиции США добивается конфискации более чем 25 миллионов долларов в криптовалюте, изъятых в ходе пяти отдельных международных расследований мошенничества.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какие виды мошенничества фигурируют в этих расследованиях?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Расследования касаются романтических онлайн-мошенничеств, в рамках которых жертвами манипулировали, заставляя переводить средства под видом криптоинвестиций, а также мошенничества на основе комиссий за «возврат средств», когда мошенники выдавали себя за агентов по возврату и повторно обманывали уже пострадавших людей.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Где в основном расположены сети по отмыванию средств?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Большая часть деятельности по отмыванию средств была отслежена до Юго-Восточной Азии, в частности, были выявлены IP-адреса в Китае, Малайзии и Камбодже.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Что такое Scam Center Strike Force?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Scam Center Strike Force — это инициатива, запущенная в ноябре 2025 года федеральным прокурором США Джанин Феррис Пирро для возврата средств и разрушения международных мошеннических сетей, нацеленных на жителей США. С момента запуска она вернула более 800 миллионов долларов в общей сложности.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
