Федеральный заключённый, уже отбывающий срок за многомиллионную мошенническую схему, теперь сталкивается с новым набором обвинений Минюста США в краже криптовалюты после того, как он якобы похитил примерно 290 000 долларов в криптовалюте, которые уже были конфискованы в пользу правительства США — и сделал он это, находясь за решёткой.
Summary
Ключевые моменты
- 53‑летний гражданин Болгарии Россен Г. Иоссифов обвиняется в краже примерно 290 000 долларов конфискованной криптовалюты во время отбывания федерального тюремного срока.
- Предполагаемая кража произошла в январе 2024 года, почти через три года после его осуждения в 2021 году за мошенническую схему с онлайн-аукционами, в рамках которой было отмыто почти 5 миллионов долларов в криптовалюте.
- По данным следствия, он перевёл средства через несколько бирж и нелегальные миксеры, чтобы предотвратить их изъятие государством.
- Текущие обвинения включают выведение имущества с целью предотвращения его ареста, пособничество и подстрекательство, а также сговор с целью отмывания денег.
- В случае признания виновным Иоссифову грозит до 25 лет дополнительного тюремного заключения.
Федеральный заключённый обвинён в краже криптовалюты из конфискованных государством активов
Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений в четверг, охарактеризовав дело как прямое нарушение судебного приказа о конфискации, связанного с предыдущим уголовным приговором Иоссифову. Россен Г. Иоссифов, гражданин Болгарии, на этой неделе предстал перед федеральным судом Восточного округа Кентукки.
Подробности предполагаемой кражи и хронология событий
По данным Минюста, Иоссифов якобы вступил в сговор с целью перевода конфискованной криптовалюты в январе 2024 года — находясь при этом в федеральной тюрьме. Речь идёт об активах, которые уже были изъяты государством и подпадали под действие судебного приказа о конфискации, вынесенного в рамках его предыдущего приговора.
Дерзость предполагаемой схемы трудно игнорировать. Прокуроры утверждают, что Иоссифов пытался получить доступ не к тем средствам, которые он ещё не передал. Он якобы перевёл активы, уже признанные судом конфискованными, по‑видимому, координируя действия с лицами на свободе для осуществления переводов.
Юридические обвинения и возможное наказание
Обвинения, с которыми сейчас сталкивается Иоссифов, тройные: выведение имущества с целью предотвращения его ареста, пособничество и подстрекательство, а также сговор с целью отмывания денег. Каждое из них само по себе является серьёзным. В совокупности они создают риск максимального наказания в виде 25 лет тюремного заключения в случае признания виновным — сверх срока, который он уже отбывает.
Предыстория предыдущего приговора и преступной деятельности Россена Г. Иоссифова
Это не первый случай, когда Иоссифов сталкивается с федеральными прокурорами из‑за криптовалюты. Его история взаимодействия с судами США насчитывает несколько лет, а текущая ситуация является прямым продолжением поведения, начавшегося гораздо раньше.
Предыдущая мошенническая схема и приговор
В 2021 году Иоссифов был осуждён в Восточном округе Кентукки за организацию мошеннической схемы с онлайн-аукционами, в рамках которой было отмыто почти 5 миллионов долларов в криптовалюте менее чем за три года. Схема была нацелена на жертв в США: покупателей обманывали с помощью поддельных объявлений на онлайн-аукционах, а вырученные средства проводились через криптовалютные каналы.
Приговор и детали возмещения ущерба
Этот приговор предусматривал 111 месяцев федерального тюремного заключения. Суд также обязал его выплатить 2 642 297,43 доллара в качестве возмещения ущерба потерпевшим наряду с конфискацией активов. Именно те активы, которые подпадали под действие этого приказа о конфискации, по словам прокуроров, он теперь попытался похитить обратно.
Масштаб первоначального мошенничества — и тот факт, что судебный приказ о конфискации уже действовал — делают новые обвинения особенно примечательными. Криптовалюта, которую он, как утверждается, перевёл, уже не принадлежала ему. Она юридически перешла в собственность правительства США.
Методы, использованные в предполагаемой краже криптовалюты, и официальное заявление Минюста
Предполагаемая механика схемы показывает целенаправленные усилия по сокрытию следов движения средств. Иоссифова обвиняют в том, что он направил криптовалюту через несколько бирж и нелегальные миксеры — инструменты, которые обычно используются для разрыва прослеживаемости транзакций в публичных блокчейнах. По словам прокуроров, целью было не допустить, чтобы правительство США получило эти средства в своё распоряжение.
Миксеры — их также называют «tumbler»‑сервисами — объединяют и перераспределяют криптовалюту по разным кошелькам таким образом, чтобы разорвать связь между отправителем и получателем. Их использование в данном контексте говорит о том, что тот, кто организовывал перемещение этих активов, достаточно хорошо понимал блокчейн‑аналитику, чтобы попытаться её обойти.
Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного подразделения Минюста выразился предельно ясно: «После того как он был осуждён за масштабную мошенническую схему с онлайн-аукционами, нацеленную на жертв в США, Иоссифов теперь обвиняется в перемещении криптовалюты, полученной от этого преступления, в нарушение судебного приказа о конфискации».
Дело подчёркивает более широкую проблему для государства при возврате активов в эпоху криптовалют. Судебные приказы о конфискации традиционно применялись к банковским счетам и физическому имуществу, которые относительно просто заморозить. С криптовалютой всё иначе — закрытые ключи, а не судебные приказы, в конечном счёте контролируют доступ к средствам в блокчейне. Если заключённый сохраняет знание этих ключей или у него есть сообщники на свободе, юридическое право государства на эти активы не автоматически превращается в фактический контроль.
Именно эту уязвимость, по‑видимому, и проверяет данное уголовное преследование. Решение Минюста предъявить обвинения, включающие сговор с целью отмывания денег, говорит о том, что федеральные следователи отследили движение средств, несмотря на попытки их запутать, — что указывает на использование блокчейн‑аналитики, даже если детали расследования не раскрываются.
FAQ
Кто такой Россен Г. Иоссифов?
Россен Г. Иоссифов — 53‑летний гражданин Болгарии, который был осуждён в 2021 году за мошенническую схему с онлайн-аукционами, в рамках которой было отмыто почти 5 миллионов долларов в криптовалюте. В настоящее время он отбывает 111‑месячный федеральный тюремный срок и теперь обвиняется в краже примерно 290 000 долларов конфискованной криптовалюты у правительства США.
В чём заключаются новые обвинения против Иоссифова?
Он сталкивается с тремя обвинениями: выведение имущества с целью предотвращения его ареста, пособничество и подстрекательство, а также сговор с целью отмывания денег. Обвинения связаны с предполагаемым несанкционированным переводом около 290 000 долларов в криптовалюте, которые уже были конфискованы в пользу правительства США по судебному приказу.
Как, по данным следствия, Иоссифов пытался скрыть украденную криптовалюту?
Согласно данным Минюста, он якобы перевёл средства через несколько криптовалютных бирж и нелегальные миксеры — инструменты, предназначенные для сокрытия следов транзакций в публичных блокчейнах, — находясь при этом под стражей и отбывая свой действующий федеральный срок.
Какое наказание может грозить Иоссифову в случае признания его виновным по новым обвинениям?
В случае признания виновным по текущим обвинениям Иоссифову грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения, в дополнение к сроку, который он уже отбывает по приговору 2021 года.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Кто такой Россен Г. Иоссифов?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Россен Г. Иоссифов — 53‑летний гражданин Болгарии, который был осуждён в 2021 году за мошенническую схему с онлайн-аукционами, в рамках которой было отмыто почти 5 миллионов долларов в криптовалюте. В настоящее время он отбывает 111‑месячный федеральный тюремный срок и теперь обвиняется в краже примерно 290 000 долларов конфискованной криптовалюты у правительства США.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»В чём заключаются новые обвинения против Иоссифова?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Он сталкивается с тремя обвинениями: выведение имущества с целью предотвращения его ареста, пособничество и подстрекательство, а также сговор с целью отмывания денег. Обвинения связаны с предполагаемым несанкционированным переводом около 290 000 долларов в криптовалюте, которые уже были конфискованы в пользу правительства США по судебному приказу.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Как, по данным следствия, Иоссифов пытался скрыть украденную криптовалюту?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Согласно данным Минюста, он якобы перевёл средства через несколько криптовалютных бирж и нелегальные миксеры — инструменты, предназначенные для сокрытия следов транзакций в публичных блокчейнах, — находясь при этом под стражей и отбывая свой действующий федеральный срок.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какое наказание может грозить Иоссифову в случае признания его виновным по новым обвинениям?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»В случае признания виновным по текущим обвинениям Иоссифову грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения, в дополнение к сроку, который он уже отбывает по приговору 2021 года.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
