Власти проводят агрессивную очистку, поскольку крипторынок Казахстана развивается под более жестким финансовым надзором и амбициозными регуляторными реформами.
Summary
Более 1,100 нелицензированных криптоплатформ заблокированы в Казахстане
Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) заблокировало доступ к более чем 1,100 нелицензированным онлайн криптообменникам за последний год. Эта цифра подчеркивает, как государство ужесточает контроль над торговлей цифровыми активами, при этом продолжая продвигать регулируемую индустрию.
Эта цифра была озвучена Жанатом Елимановым, главой AFM, в отчете о деятельности надзорного органа за 2025 год, представленном президенту Касым-Жомарту Токаеву. Кроме того, обновление подчеркивает, как правоприменение и развитие рынка движутся параллельно.
Цитируемый ежедневной газетой Казахстанская правда, Елиманов сообщил, что следователи AFM завершили расследования по 1,135 уголовным делам, связанным с деньгами, в прошлом году. В результате они вернули 141,5 миллиарда тенге (более $277 миллионов) жертвам финансовых преступлений.
Целевые группы: криминальные сети, теневые биржи и денежные мулы
Помимо блокировки незаконных торговых сайтов, AFM ликвидировало 15 преступных групп и 29 организаций, предоставлявших денежные услуги вне закона. Однако, по словам официальных лиц, большая угроза исходит от незарегистрированных операторов в сфере цифровых активов.
По данным агентства, власти пресекли деятельность 22 теневых крипто бирж, которые, как утверждается, отмывали доходы от наркоторговли и мошеннических схем. Эти платформы предлагали неформальные каналы конверсии, усложняя контроль за трансграничными потоками.
Тем временем, более широкий финансовый сектор прекратил сотрудничество с примерно 2,000 компаниями и 56,000 лицами, подозреваемыми в отмывании денег. С помощью 35 платежных учреждений следователи выявили 2,1 триллиона тенге криминальных потоков, что оценивается более чем в $4 миллиарда.
Елиманов добавил, что AFM заморозило около 20,000 счетов банковских карт, связанных с денежными мулами, работающими на преступные группы. При этом президент Токаев дал агентству новые указания в ключевых областях, что свидетельствует о вероятном усилении правоприменения.
Казахстан балансирует амбиции криптохаба с жестким контролем
Казахстан стал горячей точкой для майнинга криптовалют и связанных с ним видов деятельности после того, как Китай ввел всеобъемлющие запреты несколько лет назад. С тех пор правительство стремится формализовать индустрию, одновременно оказывая давление на незаконную деятельность.
В 2025 году власти сняли некоторые ограничения на выпуск цифровых монет, стремясь поддержать майнеров промышленного масштаба и привлечь новые инвестиции. Более того, власти предприняли шаги по расширению торговли криптовалютами за пределы узкой правовой зоны Международного финансового центра Астаны (AIFC), где работало лишь небольшое количество лицензированных платформ.
В рамках своего плана стать евразийским хабом цифровых активов правительство хочет легализовать инвестиции в криптовалюты и другие токены. Однако платежи с использованием таких активов останутся запрещенными за пределами специального пилотного проекта, известного как CryptoCity, который предназначен для тестирования реальных сценариев использования в контролируемых условиях.
В рамках этой структуры ожидается, что казахстанский крипторынок будет расти за счет регулируемых бирж и институционального участия. В то же время несанкционированные транзакции и серые посредники остаются основной целью для продолжения правоприменения.
Громкие изъятия и расследования криптопреступлений в 2025 году
Координированные операции правоохранительных органов усилились против несанкционированных транзакций с криптовалютами, объединяя несколько государственных учреждений. В сентябре власти объявили о конфискации цифровых монет на сумму $10 миллионов, связанных с крупной криптопирамидой.
Мошеннический проект обманул инвесторов не только в Казахстане, но и в других постсоветских государствах, таких как Беларусь и Россия. Более того, трансграничный характер схемы подчеркнул региональные проблемы в борьбе с криптомошенничеством.
Позже в том же месяце власти заявили, что ликвидировали то, что они описали как крупнейшую службу отмывания криптоденег в Центральной Азии. Платформа, биржа под названием RAKS, была, как сообщается, популярна в даркнете и стала центральным узлом для сокрытия происхождения средств.
Затем, в октябре, AFM сообщило, что закрыло почти 130 нелицензированных бирж, якобы изъяв почти $17 миллионов в виртуальных активах у их операторов. Эти действия являются частью широкомасштабного казахстанского криптообмена, сосредоточенного на нерегулируемых провайдерах.
В ноябре Министерство внутренних дел сообщило, что за последние два года было открыто более 1,000 уголовных расследований, связанных с криптовалютами. Оно оценило финансовый ущерб, понесенный жертвами, более чем в $15 миллионов, подчеркивая продолжающиеся риски в секторе.
Перспективы регулируемого криптосектора Казахстана
Последние данные от AFM иллюстрируют, как быстро меняется правоприменительная среда, поскольку Казахстан совершенствует свою политику в отношении цифровых активов. Однако официальные лица продолжают подчеркивать, что конечной целью является прозрачный, соответствующий требованиям рынок, а не всеобъемлющее подавление.
Если регуляторные реформы увенчаются успехом, Казахстан может укрепить свою позицию в качестве регионального центра для майнинга, торговли и криптоинфраструктуры. Тем не менее, постоянный надзор за биржами, платежными посредниками и деятельностью в цепочке останется необходимым для защиты инвесторов и более широкой финансовой системы.
