Двое сотрудников Binance, задержанных в ОАЭ, были освобождены из-под стражи после полицейского расследования предполагаемых финансовых преступлений, связанных с биржей, сообщает The New York Times. Задержания, произошедшие несмотря на тесные регуляторные связи Binance в Эмиратах, вновь вызвали вопросы о том, как крупнейшая в мире криптобиржа выстраивает комплаенс в одном из своих ключевых рынков.
Summary
Ключевые выводы
- Двое сотрудников Binance были задержаны полицией ОАЭ в рамках расследования финансовых преступлений, но впоследствии были оправданы и освобождены.
- Binance заявляет, что допрос был связан с рутинными запросами по потокам средств третьих сторон через аккаунт Binance, а не с каким-либо правонарушением со стороны вовлечённых сотрудников.
- Binance имеет лицензию на деятельность в Дубае с 2022 года, а также дополнительные лицензии, выданные Управлением по финансовым услугам Абу-Даби в декабре и вступившие в силу в январе.
- Суверенный фонд ОАЭ MGX инвестировал 2 млрд долларов в Binance в марте 2025 года, оплатив сделку стейблкоином USD1, привязанным к World Liberty Financial.
- Binance сталкивается с отдельным юридическим давлением в Великобритании, где 1 700 инвесторов подали в суд из‑за высокорискованных продуктов, проданных без регуляторного одобрения.
Что произошло во время расследования полиции ОАЭ
Дело связано с расследованием предполагаемых финансовых преступлений, связанных с активностью на платформе Binance. По данным The New York Times, власти ОАЭ задержали двух сотрудников Binance в рамках этого расследования. Сообщается, что одного сотрудника среднего звена в этом месяце остановили в аэропорту Шарджи и задержали на ночь, после чего освободили. Третий сотрудник, возглавляющий дубайский филиал Binance, был отдельно допрошен в полицейском участке в июле, хотя его не задерживали.
Точные цели расследования остаются неясными. Binance сообщила эмиратским чиновникам, что сотрудники были вовлечены в дела о мошенничестве, касающиеся клиентов, и компания настаивает, что никто из её персонала не был связан с самими предполагаемыми преступлениями. Одна из возможных версий, озвученных в материалах, заключается в том, что имена некоторых сотрудников фигурируют в корпоративном банковском счёте, который Binance использует в стране для обработки клиентских депозитов и выводов средств.
Реакция Binance и освобождение сотрудников
Binance сообщила Reuters, что небольшое число сотрудников дали стандартные показания местным властям, проводившим стандартные расследования, касающиеся потоков средств от внешних сторон, проходящих через аккаунт Binance. Компания заявила, что сотрудники не были объектами самого расследования, были оправданы и освобождены.
Представитель Binance, комментируя ситуацию для The New York Times, сказал: «Недавно небольшое число наших сотрудников были приглашены дать стандартные показания местным властям в рамках рутинных расследований, связанных с потоками средств третьих сторон… все, кто давал показания, были быстро освобождены». Binance представила этот эпизод как пример развивающейся регуляторной среды, а не доказательство правонарушений, отметив, что «криптовалюта и механика счетов с деньгами институциональных клиентов остаются новыми концепциями во многих юрисдикциях».
Регуляторное присутствие Binance в ОАЭ
ОАЭ — далеко не периферийный рынок, а один из центров глобальной стратегии Binance. Биржа имеет лицензию на деятельность в Дубае с 2022 года, а в декабре пошла дальше: Управление по финансовым услугам Абу-Даби выдало Binance три лицензии, вступившие в силу 5 января, сделав её первой криптобиржей, получившей глобальную лицензию в рамках этой системы.
Финансовая поддержка столь же значительна. Государственный фонд ОАЭ MGX инвестировал в марте 2025 года 2 млрд долларов в Binance, рассчитавшись стейблкоином USD1, выпущенным World Liberty Financial, проектом, частично принадлежащим семье Трампа. Эта связь, по‑видимому, влияет и на политику — Binance ссылалась на свои лицензионные правила в Абу-Даби, объясняя, почему теперь она обрабатывает некоторые запросы иностранной полиции иначе, чем раньше.
Binance заявляет, что конструктивно сотрудничает с полицией Дубая и регуляторами по всему Эмиратам для выработки подходящих, чётко определённых протоколов для будущего взаимодействия, что свидетельствует о стремлении биржи формализовать порядок обработки запросов местных правоохранительных органов, а не рассматривать каждый случай отдельно.
Более широкий контекст пристального внимания
Это не единичный инцидент. Управление по виртуальным активам Дубая оштрафовало 24 июля местную компанию Shelbit, работавшую без лицензии. Reuters сообщило, что через Shelbit прошло около 4 млрд долларов, причём почти 676 млн долларов в итоге попали на Binance — деталь, подчёркивающая, почему регуляторы ОАЭ уделяют больше внимания движению средств, связанному с биржей, даже несмотря на то, что лицензионные позиции самой Binance в стране остаются сильными.
Более широкое юридическое и регуляторное давление на Binance
Эпизод в ОАЭ разворачивается на фоне продолжающихся юридических рисков для Binance в других странах. В прошлом месяце 1 700 инвесторов из Великобритании подали в суд на биржу, утверждая, что она продавала высокорискованные продукты без одобрения Управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority). Этот иск дополняет список споров по вопросам комплаенса, с которыми Binance сталкивалась в разных юрисдикциях на протяжении лет.
Наиболее значимая юридическая глава биржи по‑прежнему связана с её бывшим генеральным директором. Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, в 2023 году признал себя виновным в содействии отмыванию денег на платформе Binance и отбывал четырёхмесячный срок. Позже он был помилован президентом Трампом, что поддерживает интерес общественности к истории комплаенса Binance, даже несмотря на то, что компания продвигается вперёд с новыми лицензиями и партнёрствами.
Binance также расширяет свои технологические возможности. Всего за день до того, как стали известны задержания в ОАЭ, биржа запустила платформу, позволяющую ИИ-агентам совершать сделки от имени пользователей — шаг, который демонстрирует стремление Binance расширять линейку продуктов, несмотря на продолжающиеся регуляторные и юридические вопросы на разных рынках.
Почему дело в ОАЭ важно в перспективе
Задержания подчёркивают напряжённость в стратегии Binance в ОАЭ: биржа получила одни из самых благоприятных регуляторных условий среди криптоплатформ в регионе, но этот статус не уберёг её сотрудников от действий правоохранительных органов, связанных с потоками клиентских средств. Для биржи такого масштаба то, как она координирует работу с полицией в разных эмиратах, может задать прецедент для других криптокомпаний, работающих в аналогичных условиях.
Инвесторы и регуляторы, вероятно, будут следить за тем, превратятся ли обещанные процедуры координации с полицией Дубая и другими властями эмиратов в более понятные протоколы или же новые инциденты с допросами сотрудников будут продолжать возникать по мере того, как власти ОАЭ глубже изучают потоки средств, связанные с биржей.
FAQ
Почему сотрудники Binance были задержаны в ОАЭ?
Их задержали в рамках полицейского расследования предполагаемых финансовых преступлений на платформе, но Binance утверждает, что это было частью рутинных запросов по потокам средств третьих сторон, и сотрудники были освобождены после того, как их оправдали.
Есть ли у Binance официальное разрешение на работу в ОАЭ?
Да. Binance получила лицензию на деятельность в Дубае в 2022 году, а позже получила ещё три лицензии от Управления по финансовым услугам Абу-Даби, вступившие в силу в январе. Компания заявляет, что работает с полицией Дубая и другими властями эмиратов над регуляторной координацией.
С какими ещё юридическими проблемами Binance сталкивалась по всему миру?
Binance сталкивается с иском от 1 700 инвесторов из Великобритании за продажу высокорискованных продуктов без одобрения FCA. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао в 2023 году признал себя виновным в содействии отмыванию денег, отбывал четырёхмесячный срок и позже был помилован президентом Трампом.
Запускала ли Binance недавно какие-либо новые технологические платформы?
Да. Недавно Binance запустила платформу, которая позволяет ИИ-агентам совершать сделки от имени пользователей, что является частью стремления биржи расширить линейку продуктов, несмотря на регуляторное внимание.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Почему сотрудники Binance были задержаны в ОАЭ?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Их задержали в рамках полицейского расследования предполагаемых финансовых преступлений на платформе, но Binance утверждает, что это было частью рутинных запросов по потокам средств третьих сторон, и сотрудники были освобождены после того, как их оправдали.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Есть ли у Binance официальное разрешение на работу в ОАЭ?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Да. Binance получила лицензию на деятельность в Дубае в 2022 году, а позже получила ещё три лицензии от Управления по финансовым услугам Абу-Даби, вступившие в силу в январе. Компания заявляет, что работает с полицией Дубая и другими властями эмиратов над регуляторной координацией.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»С какими ещё юридическими проблемами Binance сталкивалась по всему миру?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Binance сталкивается с иском от 1 700 инвесторов из Великобритании за продажу высокорискованных продуктов без одобрения FCA. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао в 2023 году признал себя виновным в содействии отмыванию денег, отбывал четырёхмесячный срок и позже был помилован президентом Трампом.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Запускала ли Binance недавно какие-либо новые технологические платформы?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Да. Недавно Binance запустила платформу, которая позволяет ИИ-агентам совершать сделки от имени пользователей, что является частью стремления биржи расширить линейку продуктов, несмотря на регуляторное внимание.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
