Власти США в Северной Каролине провели крупное изъятие Tether, нацеленное на средства, связанные с криптовалютными инвестиционными мошенничествами, построенными на фальшивых отношениях.
Summary
Власти Северной Каролины изъяли $61 миллион в USDT
Офис прокурора США Восточного округа Северной Каролины изъял более $61 миллиона в Tether (USDT), связанных с предполагаемой деятельностью по отмыванию денег. Согласно объявлению, операция была сосредоточена на средствах, отслеженных до так называемых схем инвестирования в криптовалюту «pig butchering».
В этом правоприменительном действии Министерство юстиции США (DOJ) и Следственное управление внутренней безопасности (HSI) возглавили расследование и координировали возврат активов. Более того, официальные лица описали изъятие как одну из крупнейших единичных конфискаций USDT, связанных с мошенничеством на основе романтических отношений в истории США.
Следователи отслеживали USDT через несколько адресов кошельков, предположительно использованных для отмывания средств, собранных с жертв. Однако эти кошельки в конечном итоге были связаны с более широкими сетями криптовалютного инвестиционного мошенничества, которые полагаются на сложные методы социальной инженерии.
Как работают схемы «pig butchering»
Схемы «pig butchering» сочетают онлайн-манипуляции с мошенническими торговыми платформами. Преступники сначала строят фальшивые романтические или доверительные отношения с целями, часто в течение недель или месяцев, прежде чем направить их на предполагаемые инвестиционные сайты, обещающие высокую доходность.
После внесения средств жертвы видят поддельные балансы счетов, показывающие впечатляющие прибыли. Однако, когда они пытаются вывести средства, им говорят, что сначала они должны оплатить предполагаемые налоги, сборы за обслуживание или другие платежи. Этот цикл предназначен для продолжения извлечения денег, пока жертва больше не сможет платить.
Дело Министерства юстиции Северной Каролины иллюстрирует, как эти схемы многократно используют одни и те же мошеннические тактики против разных людей. Более того, использование USDT и других стейблкоинов позволяет мошенникам быстро перемещать средства через границы и между платформами.
Координация между Tether и федеральными агентствами
Операция была проведена в тесной координации с Tether, который помогал в замораживании и передаче изъятых активов. На практике компания содействовала перемещению более $61 миллиона в USDT в кошельки, контролируемые правительством.
Это сотрудничество подчеркивает, как эмитенты стейблкоинов могут выступать в качестве партнеров по правоприменению, когда им предоставляется действующий юридический процесс. Однако это также подчеркивает растущее ожидание, что централизованные эмитенты токенов будут быстро реагировать на запросы правоохранительных органов, связанные с крупномасштабным мошенничеством.
По словам официальных лиц, изъятие Tether потребовало тщательного отслеживания сложного следа в блокчейне, который охватывал несколько адресов. Более того, дело показывает, как сочетание аналитики блокчейна с контролем на уровне эмитента может нарушить отмывание денег, связанное с онлайн-инвестиционными мошенничествами.
Широкие тенденции в правоприменении против криптовалютного мошенничества на основе романтических отношений
Власти отметили, что схемы «pig butchering» привели к миллиардным убыткам по всему миру в последние годы, поскольку преступные группы профессионализируют свои операции социальной инженерии. Министерство юстиции США все чаще приоритизирует такие дела как часть более широкого подавления транснационального мошенничества.
Стейблкоины, включая USDT, стали предпочтительным инструментом расчетов для этих сетей благодаря своей скорости и ликвидности. Однако их централизованное управление также дает правоохранительным органам стратегическую точку воздействия при отслеживании и замораживании незаконных активов.
Последнее действие добавляет к расширяющейся истории Министерства юстиции по возврату криптоактивов для жертв мошенничества. Более того, это сигнализирует о том, что прямая координация с эмитентами и агентствами, такими как HSI, останется центральной в будущих усилиях по правоприменению в отношении стейблкоинов.
В заключение, операция с USDT в Северной Каролине показывает, как координированное отслеживание в блокчейне, сотрудничество с эмитентами и федеральное преследование могут объединиться для нарушения крупномасштабных криптовалютных мошенничеств на основе романтических отношений и возврата средств пострадавшим инвесторам.
