После нового внимания СМИ к предполагаемым нарушениям санкций против Ирана, обвинения Binance в клевете оказались в центре напряженного противостояния между биржей и крупными американскими газетами.
Summary
Тенг обвиняет WSJ в ложной информации
Во вторник генеральный директор Binance Ричард Тенг публично обвинил Wall Street Journal в клевете после того, как издание сообщило, что биржа уволила следователей, которые сообщили о переводах на сумму около $1 миллиарда, связанных с группами, имеющими отношение к Ирану.
Тенг опубликовал в X сообщение, назвав статью «неточной» и поделился письмом от юридической команды Binance в Withers Bergman, адресованным главному редактору WSJ Эмме Такер. В письме требовалось полное опровержение и немедленное исправление того, что было описано как «ложные и клеветнические» утверждения.
Статья WSJ, опубликованная в понедельник, утверждала, что внутренние следователи Binance отследили средства, перемещающиеся в «сеть, финансирующую террористические группы, поддерживаемые Ираном». Более того, утверждалось, что биржа свернула расследование и уволила сотрудников, участвовавших в нем, как только эти выводы стали известны.
Параллельные отчеты от NYT и Fortune
New York Times выпустила аналогичный отчет в тот же день, заявив, что $1.7 миллиарда были переведены с двух счетов Binance на иранские структуры, якобы связанные с террористическими группами. Кроме того, Fortune уже опубликовала связанную историю 13 февраля, также утверждая о нарушениях санкций и увольнениях сотрудников в связи с теми же транзакциями.
Binance категорически отвергла все три отчета. Представитель компании заявил, что внутреннее расследование «не обнаружило доказательств нарушений применимых санкционных законов или регулирования, связанных с описанными транзакциями», утверждая, что освещение в СМИ исказило как выводы, так и реакцию компании.
Binance настаивает на добровольных увольнениях сотрудников по соблюдению норм
В своем опровержении Binance утверждает, что четыре сотрудника по соблюдению норм, оказавшиеся в центре историй, ушли по собственному желанию. Биржа заявляет, что они не были уволены за поднятие вопросов о санкциях и что подозрительная активность была обнаружена и передана по надлежащим каналам соблюдения норм.
«Это доказательство того, что наши механизмы контроля работают, а не наоборот,» сказал представитель Binance CoinDesk, представляя случай как доказательство того, что внутренние системы мониторинга функционировали как задумано, а не были подавлены.
Однако в отчете WSJ упоминаются документы Binance и люди, знакомые с внутренними операциями, которые утверждают, что тот же тип поведения, который привел к урегулированию с Министерством юстиции США в 2023 году, продолжается. Это урегулирование требовало от Binance выплаты $4.3 миллиарда, в то время как основатель Чанпэн Чжао признал себя виновным в одном эпизоде несоблюдения эффективной программы по борьбе с отмыванием денег.
WSJ также утверждала, что $1.7 миллиарда были переведены от зарегистрированных в Binance китайских клиентов группам, поддерживаемым Ираном, включая хуситов Йемена, в течение 2024 и 2025 годов. Тем не менее, Binance утверждает, что эти цифры вырваны из контекста и не доказывают нарушения санкций.
Политическое давление и официальное расследование
Поздно вечером во вторник сенатор США Ричард Блюменталь обострил ситуацию, отправив письмо Тенгу, которое открыло официальное расследование по обвинениям в нарушении санкций. Он запросил подробные записи о сделках Binance с двумя гонконгскими структурами, которые следователи определили как потенциальные источники переводов в Иран.
Представитель Рэйчел Конлан сообщила New York Times, что полный отчет по этому вопросу будет представлен Министерству юстиции США 25 февраля. Более того, Binance заявила в воскресном блоге, что ее «подверженность санкциям минимальна» и описала недавнее освещение в СМИ как «искаженное» и основанное на утверждениях «недовольных бывших сотрудников».
Широкий контекст вокруг Binance и внимания США
Разворачивающийся спор по поводу обвинений в нарушении крипто санкций происходит на фоне того, как биржа все еще справляется с последствиями урегулирования с властями США в 2023 году. Сочетание обвинений в клевете от WSJ, дополнительных отчетов других изданий и запроса на предоставление документов от Блюменталя сигнализирует о возобновлении политического внимания к глобальным операциям Binance.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао, который недавно получил президентское помилование от Дональда Трампа, вновь появился на публике на прошлой неделе на криптофоруме, организованном поддерживаемой Трампом World Liberty Financial. Там он заявил, что Binance.US стремится расширить свой бизнес в США, даже несмотря на то, что материнская биржа сталкивается с усиленным надзором и репутационными вызовами.
Перспективы биржи на фоне юридических и репутационных рисков
Битва за клевету Binance подчеркивает высокие ставки для крупных бирж, работающих в условиях пересекающихся регуляторных режимов и санкционных рамок. Пока что Binance настаивает на том, что увольнения сотрудников по соблюдению норм были рутинными и что внутренние проверки не выявили нарушений санкций, связанных с описанными транзакциями.
Однако, с учетом того, что законодатели США требуют документации, а СМИ остаются при своем мнении, в ближайшие месяцы станет ясно, смогут ли защиты Binance выдержать юридическую проверку и общественное давление.
