Из некоторых on-chain анализов возникла гипотеза, что команды, стоящие за токенами LIBRA и MELANIA , занимаются отмыванием денег.
Гипотеза была предложена вчера Lookonchain с явным постом на X.
Lookonchain написал, что похоже, что команда инсайдеров LIBRA и MELANIA занимается отмыванием средств, потому что они потратили 19.846 SOL (около 2,76 миллиона долларов) на покупку мемкойна с рыночной капитализацией менее 150.000 долларов, POPE, и затем продали его всего за 175 SOL (около 24.000$), потеряв таким образом 2,73 миллиона долларов.
Они также обнаружили, что таким образом фактически отправили 2,73 миллиона долларов (19.671 SOL) «законным» способом на другие кошельки.
Summary
Отмывание денег через токены LIBRA и MELANIA
В ответ на пост с обвинениями от Lookonchain, другой пользователь X объяснил, что «чистый» кошелек приобрел токены POPE, потратив всего 347$.
Поскольку это токен с чрезвычайно низкой ликвидностью, кошельку «грязному» не составило труда выкупить их за 2,76 миллиона долларов, подняв тем самым цену.
По сути, таким образом были бы перемещены грязные деньги в децентрализованный Liquidity Pool, чтобы затем «извлечь» их чистыми в другой кошелек.
Техника, используемая для этого, предполагает, что чистый кошелек приобретает на Liquidity Pool значительный процент токенов в обращении мемкоинов с низкой капитализацией, заплатив очень небольшую сумму.
В этот момент в Liquidity Pool остается так мало токенов на продажу, что очень легко поднять их цену с помощью покупок со стороны грязного кошелька.
В этот момент грязный кошелек может потратить огромные суммы денег, чтобы выкупить у чистого кошелька ранее приобретенные токены, но по значительно более высокой цене. После завершения этой второй сделки чистый кошелек снимает все средства, казалось бы, легально.
На самом деле это всё равно авто-отмывание, то есть особая форма отмывания.
Проблема LIBRA
Преступление, которое может квалифицировать эту операцию как самоотмывание, связано с токеном LIBRA, а не с MELANIA.
MELANIA — это официальный токен жены Дональда Трампа, запущенный в январе.
Хотя после запуска по цене выше 8$ в последующие дни он сначала упал ниже 4$, а затем даже ниже 1$ два дня назад, похоже, никто не был обвинен в мошенничестве за этот запуск.
Следует также отметить, что за этим токеном стоит семья нового президента США, и возможно, что многие боятся выдвигать подобные обвинения. Не следует забывать, что именно Дональд Трамп рекламировал запуск этого токена 19 января.
Вместо этого токен LIBRA не имеет ничего общего с семьей Трамп.
Его запуск, напротив, был разрекламирован аргентинским президентом Хавьером Милей, но затем он отступил, когда понял, что это, похоже, была афера.
Токен LIBRA был запущен несколько дней назад, 15 февраля, по цене выше 1$.
Сразу после запуска его цена начала стремительно падать, так что опустилась ниже 0,2$ в тот же день запуска.
Однако в день запуска MELANIA поднялась до 13$, а затем опустилась ниже 4$ на следующий день.
LIBRA и MELANIA: токены за мошенничеством по отмыванию денег?
Департамент юстиции США начал расследование по запуску LIBRA, в то время как против MELANIA не было предпринято никаких действий.
Non va dimenticato che il Dipartimento di Giustizia degli USA è a tutti gli effetti parte integrante del governo, attualmente presieduto dal marito di Melania Trump.
По поводу того, что за запуском LIBRA может скрываться мошенничество, многие согласны. Более того, текущая цена около 0,1$ подтверждает тот факт, что начальная цена была полностью искажена, поскольку она фактически потеряла 90% за десять дней.
MELANIA всё же потеряла 88% чуть больше чем за месяц, поэтому две параболы не кажутся такими уж разными.
Остаётся фактом, что команда, запустившая LIBRA, это та же самая, что запустила MELANIA, и что касается запуска LIBRA, гипотеза мошенничества разделяется многими.
Токен TRUMP
По правде говоря, даже мемкойн TRUMP, запущенный самим Дональдом Трампом 18 января, также зафиксировал потери, но значительно меньше.
На самом деле он дебютировал на криптовалютных рынках примерно с 8$, а затем быстро поднялся даже выше 70$.
Впоследствии цена начала снижаться, но оставаясь всегда выше 12$, то есть на уровне выше начального. В настоящее время она составляет около 13$.
Это означает, что, более чем через месяц, он все еще примерно на +50% от начальной цены, даже если он на -82% от максимумов 19 января и на -55% за последние тридцать дней.
Не имеется данных о том, что какое-либо учреждение обвинило мемкоин TRUMP в мошенничестве.
Что касается токенов MELANIA и LIBRA, ситуация кажется немного иной, и в конкретном случае с LIBRA также есть явное обвинение в мошенничестве со стороны американских учреждений.
