Алексей Андриунин, основатель крипто-обменника Gotbit, был экстрадирован в США из Португалии и предстал перед федеральным судом в Бостоне. Ему, Gotbit и двум другим его директорам, Федору Кедрову и Кави Джалили, предъявлено обвинение в манипуляции рынком и мошенническом сговоре.
Summary
Gotbit: il fondatore del crypto-exchange è ora processato negli USA
Алексей Андриунин, основатель крипто-обменника Gotbit, был экстрадирован в США 25 февраля, после того как находился под арестом в Португалии с 8 октября 2024 года.
Теперь Андрюнин предстал перед федеральным судом в Бостоне, и ему было предписано заключение под стражу в ожидании следующего слушания.
Обвинение против него, а также против Gotbit и двух других его директоров Федора Кедрова и Кави Джалили, заключается в манипуляции рынком и телекоммуникационном мошенничестве.
Это настоящая преступная группировка, в которой Андрюнин, 26-летний россиянин, проживающий в Португалии, сыграл ключевую роль.
И действительно, между 2018 и 2024 годами, известный «market maker» из Gotbit предоставлял услуги по манипуляции рынком для создания искусственного объема торгов для различных криптовалютных компаний, включая те, которые находятся в Соединенных Штатах.
В интервью Андриуину 2019 года, генеральный директор и основатель Gotbit описал бы способ, которым он разработал код для “wash trade” криптовалют. По сути, этот код искусственно увеличивал бы объем торгов с целью получения криптовалют, котируемых на CoinMarketCap и торгуемых на более крупных крипто-биржах.
Как Андриунин, так и Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедров (директор по market making в Gotbit), якобы рекламировали эти тактики wash trading потенциальным клиентам.
В любом случае, Gotbit якобы проводила операции wash trading на миллионы долларов от имени клиентов, и получила десятки миллионов долларов доходов в связи с этими мошенническими услугами. Андриунин якобы перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет в Binance.
Gotbit: основатель крипто-обменника рискует до 20 лет тюрьмы
За текущими обвинениями против основателя и двух директоров Gotbit стоят соответствующие наказания.
И действительно, за телематическое мошенничество обвиняемым может грозить до 20 лет тюрьмы, до трех лет условного освобождения
Что касается преступного сговора, направленного на манипуляцию рынком и телематическое мошенничество, наказание составляет до пяти лет тюрьмы, до трех лет условного освобождения.
В обоих случаях на кону также штраф до 250.000 долларов или двойная сумма прибыли или валового убытка от преступления, возврат и конфискация.
Настоящий случай относится к произошедшему в прошлом октябре 2024 года, когда агентство правительства США создало фальшивый токен, чтобы разоблачить некоторые крипто-мошенничества.
На практике, с NexFundAI, компанией криптовалюты правоохранительных органов и ее токеном ERC-20, недавно запущенным, она связалась с некоторыми трейдерами для манипуляции рынком, и они бы ее удовлетворили.
Из различных разговоров выяснилось, что 18 сущностей (3 крипто-компании и 15 индивидуумов) были обвинены в международной деятельности по обману инвесторов с помощью широкомасштабных манипуляций на крипто-рынках.
Три компании были Gotbit Consulting LLC, ZM Quant Investment LTD и CLS Global FZC, LLC. Среди 15 человек выделяются Алексей Андриунин, Федор Кедров и Кави Джалил из Gotbit.
Техника wash trading
В общем, wash trading по определению является техникой манипуляции рынком.
В частности, платформы действуют одновременно, продавая и покупая много криптовалют, и таким образом увеличивают объемы на биржах, появляясь в глазах третьих лиц как надежная платформа, где много активности и ликвидности.
Уже в далеком 2019 году, техника wash trading начала распространяться в секторе криптовалют.
И действительно, новое исследование того времени проанализировало 24 exchange, показывая, что только 4 были честны в заявлении своих истинных объемов на своих платформах.
Наоборот, 10 бирж сфальсифицировали свои объемы до 70%, а другие 10 сфальсифицировали менее чем на 50%.
Это исследование проанализировало целых 24 биржи, из которых только 4 кажутся честными в заявлении о настоящих объемах своих платформ; целых 10 бирж, наоборот, сфальсифицировали свои объемы до 70%, в то время как оставшиеся 10 сфальсифицировали менее 50%:
Это исследование проанализировало целых 24 биржи, из которых только 4 кажутся честными в заявлении истинных объемов своих платформ; целых 10 бирж, наоборот, сфальсифицировали свои объемы до 70%, в то время как оставшиеся 10 сфальсифицировали менее 50%:
Wash trading был признан незаконным в большинстве юрисдикций.
Это исследование проанализировало целых 24 биржи, из которых только 4 кажутся честными в заявлении о реальных объемах своих платформ; целых 10 бирж, наоборот, сфальсифицировали свои объемы до 70%, в то время как оставшиеся 10 сфальсифицировали менее 50%:
