Вчера известная американская биржа Kraken опубликовала свой 2024 Kraken Transparency Report.
Это отчет, с помощью которого Kraken распространяет информацию о соответствии, чтобы продемонстрировать свою приверженность соблюдению юридических и нормативных требований «таким образом, который соответствует требованиям правоохранительных органов и соответствует нашим идеалам».
Summary
Отчет Kraken
Отчет сосредоточен именно на прозрачности биржи в отношении практик нормативного соответствия и на ее соблюдении юридических требований в течение всего 2024 года.
Kraken сообщил, что в прошлом году они получили запросы на данные от правоохранительных органов и государственных агентств из 71 страны мира.
Страна, которая отправила им больше всего запросов, были США, с 28,6%, но это первенство на самом деле более чем очевидно, учитывая, что Kraken — это американская биржа.
Следует отметить, что на втором месте находится Германия с более чем 15%, а на третьем — Великобритания с более чем 10%. Только еще две страны, Австралия и Испания, имеют более 5%, в то время как все остальные, включая Канаду, Францию и Италию, имеют менее 5%.
В общей сложности их было 6.826, из которых 1.951 поступили от агентства США. В частности, агентство, отправившее больше всего запросов, было FBI, с целых 614. Следует отметить, что второе место заняло Immigration and Customs Enforcement (ICE) с 218.
2024 год
Данные, которые больше всего бросаются в глаза, это увеличение на 38,6% запросов на данные от правоохранительных органов и регулирующих агентств по всему миру всего за один год по сравнению с 2023 годом.
Учитывая, что США в целом остановились на уровне 28,6% от общего числа, хотя Kraken не указывает, откуда в основном поступали запросы, вызвавшие вышеупомянутое увеличение, можно предположить, что рост был вызван не только агентствами США.
Соединенные Штаты, в частности, начали кампанию против криптовалютных рынков уже в 2022 году, особенно после краха американской биржи, расположенной на Багамах, FTX.
В последующие годы ответственные за тот провал были выявлены, арестованы и осуждены, но до победы Трампа на выборах преследование продолжалось.
Из данных Kraken, однако, кажется, что, по крайней мере в 2024 году, не только из США поступило больше запросов на данные и информацию.
SEC
Символом этой борьбы государственных агентств США против криптовалютных рынков, безусловно, стала SEC под руководством Гэри Генслера.
Ricordiamo che Gensler si è dimesso da presidente della SEC il giorno dell’entrata in carica di Donald Trump, ed è stato sostituito da un nuovo presidente ad interim crypto-friendly.
Отчет Kraken о прозрачности показывает, что SEC отправила на биржу только 1,9% от общего числа запросов данных, но при этом самостоятельно выпустила 37,3% всех запросов, поступивших от регулирующих агентств США.
В этом случае, однако, рейтинг наибольших запросов от регулирующих агентств США видит на втором месте State Regulatory Agency с небольшим отрывом, на уровне 34,31%, и на третьем месте CFTC с 26,47%.
Это показывает, что, хотя SEC была самым активным агентством с этой точки зрения (по сравнению с другими регулирующими агентствами США), её деятельность не кажется особенно аномальной. Кроме того, если SEC отправила Kraken всего 38 запросов на данные в 2024 году, в то время как FBI отправило 614, то, конечно, не SEC вызвала увеличение в прошлом году.
Ответ Kraken
Биржа заявляет, что предоставила запрашиваемые данные в 57% случаев, и что эти запросы касались только 10.369 аккаунтов, в основном от клиентов из США (34,5%), Великобритании (8,8%) и Германии (8,5%).
С одной стороны, 10.369 аккаунтов могут показаться многими, не следует забывать, что Kraken на самом деле имеет миллионы клиентов, поэтому запросы со стороны государственных агентств касались менее 1% клиентов.
В отчёте биржа заявляет:
«Мы получаем много типов запросов на информацию, и Kraken придерживается строгих политик и процедур для соблюдения законов и нормативов, а также для защиты конфиденциальности клиентов при предоставлении данных, когда мы обязаны это делать по закону».
Заявляют также, что их Compliance Team состоит из опытных профессионалов AML, юристов, бывших сотрудников правоохранительных органов, аналитиков, сертифицированных Ассоциацией сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), и других профессионалов с сертификатами в области crypto.
Биржа утверждает, что эти профессионалы работают над тем, чтобы обеспечить проведение соответствующих расследований и мониторинга для клиентов и для сектора, чтобы эффективно и профессионально удовлетворять запросы правоохранительных органов и регулирующих агентств.
Кроме того, они уточняют, что работают неустанно для защиты частной информации клиентов через целенаправленные усилия их Security Team и Data Privacy Team.
