Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила пастора из Вашингтона в организации крипто-схемы Понци на 6 миллионов долларов, обманув 1500 человек обещаниями высоких доходов и несуществующей инвестиционной экосистемы.
Рассмотрим в этой статье все детали.
Summary
Обещания необычайных доходов разоблачены как мошенничество: что CFTC обнаружила о схеме Понци
В Соединенных Штатах Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) недавно раскрыла криптовалютную схему Понци на сумму 6 миллионов долларов, в которую был вовлечен пастор в штате Вашингтон.
Основное обвинение выдвинуто против Франсьера Обандо Пинильо, лидера религиозной общины в Паско. Он якобы злоупотреблял доверием своих последователей и других людей, чтобы продвигать мошенническую систему инвестирования в криптовалюты.
Согласно иску, поданному 9 декабря в федеральный суд Спокана, Пинильо якобы использовал свою позицию пастора, чтобы убедить около 1.500 человек, многие из которых были членами его конгрегации, инвестировать в систему, которая обещала чрезвычайные доходы.
Пастух утверждал, что управляет платформой под названием «Solanofi», представленной как инновационная экосистема для торговли криптовалютами.
Пинилло утверждал, что инвестиции будут управляться с помощью сложных технологических инструментов, включая автоматизированных ботов для торговли.
Через социальные сети и прямые встречи Пинилло гарантировал инвесторам ежемесячную доходность до 34,9%. В частности, утверждая, что средства будут использованы для высокоэффективных торговых операций с криптовалютами, такими как Bitcoin, Ether и Tether.
Кроме того, предложение включало предполагаемую услугу стейкинга для цифровых активов, которая обещала дополнительные прибыли благодаря продвинутой платформе под названием «Solanofi 2.0».
В качестве дополнительного стимула Пинилло предлагал реферальную комиссию в размере 15% для любого, кто привлекал новых инвесторов в систему. То есть классический механизм многоуровневого маркетинга, используемый во многих схемах Понци.
Реальность за обещаниями
Тем не менее, CFTC раскрыла, что ни одна из обещанных услуг Pinillo на самом деле не существовала. Согласно расследованиям, не было никакого автоматизированного бота, никакой системы стейкинга и даже не существовало действующей торговой платформы.
Выписки по счетам и онлайн-дашборды, показанные пользователям, были полностью поддельными. На самом деле, Пинильо незаконно присвоил собранные средства, направив их на другие неуказанные цели.
В заявлении утверждается, что жертвами были в основном «несложные клиенты», не имеющие опыта на рынках криптовалют или в торговле цифровыми активами, что делало их особенно уязвимыми к манипулятивной тактике пастора.
Одним из самых противоречивых аспектов этой истории является использование Пинилло роли пастора для завоевания доверия своих жертв. Согласно CFTC, его обращения были почти полностью на испанском языке и были нацелены на членов местной испаноязычной общины.
Сочетание знакомого языка и престижа, связанного с его религиозной ролью, создало среду, в которой люди были более склонны доверять его обещаниям.
Юридические последствия
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обратилась в суд с просьбой о различных мерах для решения дела. Среди них возврат средств жертвам, конфискация всех доходов, полученных в результате схемы, и постоянный запрет для Пинилло участвовать в любой деятельности, связанной с торговлей или инвестициями.
Кроме того, агентство пытается получить постоянный судебный запрет, чтобы предотвратить возможность того, что Пинилло сможет снова управлять подобными операциями в будущем.
В данный момент нет информации об адвокатах Pinillo, и не удалось получить его заявление.
В любом случае, этот случай подчеркивает риски, связанные с инвестициями в криптовалюты, особенно когда они продвигаются лицами без доказанного опыта в этой области.
Власти призывают всех, кто намеревается инвестировать в финансовые продукты, проводить тщательные исследования и остерегаться обещаний гарантированной доходности. Особенно когда они представлены как «слишком хорошо, чтобы быть правдой».
Согласно данным CFTC, мошенничество в секторе криптовалют продолжает оставаться значительной проблемой. В 2024 году агентство зарегистрировало случаи на общую сумму 17 миллиардов долларов.
Это демонстрирует, насколько важно укреплять меры регулирования и повышать осведомленность общественности о рисках, связанных с этим типом инвестиций.
