Несколько дней назад Tether объявил о запуске нового подразделения по борьбе с преступностью вместе с Tron и TRM Labs.
Речь идет о так называемом T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), и это результат публично-частного сотрудничества для борьбы с незаконной деятельностью, связанной с использованием USDT на блокчейне Tron.
Summary
Tether и Tron против криптопреступлений
Уже давно большинство транзакций в USDT, стейблкоине Tether, происходят на Tron.
Изначально USDT, в далеком 2014 году, была запущена на Omni, цепочке, основанной на блокчейне Bitcoin. Однако позже она была запущена также на Ethereum, где нашла гораздо более широкое применение.
Однако блокчейн Ethereum не имеет очень низких комиссий за транзакции, поэтому Tether решил предоставить свою stablecoin также на более дешевых блокчейнах, таких как, например, Tron.
В настоящее время USDT присутствует на целых 16 блокчейнах, включая Omni, Ethereum и Tron, а также на различных layer-2.
Из примерно 118 миллиардов токенов USDT почти 62 миллиарда находятся на Tron, в то время как на Ethereum их меньше 54. Omni теперь также обогнана Solana и Avalanche, с TON, который растет очень быстро.
Единство против преступлений: Tether и Tron сотрудничают
T3 FCU, oltre a Tether e Tron, coinvolge anche e soprattutto TRM Labs, una delle principali società di intelligence blockchain che ha competenze nell’ambito della lotta ai crimini finanziari. Tron обладает техническими навыками on-chain, и Tether предоставит свою команду внешних расследований.
Подразделение уже было создано некоторое время назад, и Tether заявляет, что в течение недель после запуска инициатива уже способствовала замораживанию более 12 миллионов USDT, в сотрудничестве с правоохранительными органами, в фондах, связанных с мошенничествами и мошенническими схемами инвестиций.
TRM будет предоставлять постоянную поддержку Tron и Tether в выявлении транзакций, которые имеют связь с предполагаемой незаконной деятельностью, такой как финансирование терроризма, уклонение от санкций, кражи, взломы, киберпреступность и мошенничество. Работа будет поддерживать усилия Tron и Tether по пресечению преступной деятельности и помогать в сотрудничестве с правоохранительными органами по всему миру.
USDT
Tether в официальном заявлении также утверждает, что стейблкоины, такие как USDT, являются основой сектора цифровых активов, потому что они обеспечивают стабильное хранилище стоимости и позволяют плавные перемещения средств между платформами.
Кроме того, он не отрицает, что те же характеристики, которые делают USDT привлекательным для законных пользователей, также привлекают внимание мошенников, финансистов терроризма и других преступных субъектов.
Таким образом, если с одной стороны популярность и база пользователей USDT на Tron растут, с другой стороны также растет его нежелательная экспозиция к таким преступным субъектам.
T3 FCU ставит своей целью сделать значительный шаг к предотвращению способности злоумышленников отмывать и использовать доходы от преступной деятельности с использованием USDT, чтобы защитить целостность блокчейна Tron.
Альтернативный доллар и параллельные финансы
Всегда пару дней назад известный Wall Street Journal (WSJ) опубликовал статью именно о USDT, в которой он называет его “Альтернативный доллар, который питает параллельный финансовый мир”.
В статье WSJ утверждается, что USDT теперь соперничает с Visa по объему транзакций, обрабатывая до 190 миллиардов долларов в день, и несмотря на то, что у Tether менее 100 сотрудников, в 2023 году он превзошел даже BlackRock по прибыльности, заработав 6,2 миллиарда долларов.
Несмотря на то, что Tether часто сотрудничает с правоохранительными органами, WSJ утверждает, что его деятельность подрывает усилия США по борьбе с торговцами оружием, нарушителями санкций и мошенниками, потому что позволяет существовать параллельной экономике вне досягаемости правоохранительных органов США.
Утверждает также, что он контролируется секретной группой владельцев, в то время как владельцы и управляющие Tether хорошо известны, начиная с CEO Paolo Ardoino.
Американская газета признает, что Tether может отслеживать каждую транзакцию USDT на публичном блокчейне, а также конфисковывать токены и блокировать кошельки, но утверждает, что эта блокировка оказалась в значительной степени неэффективной. На самом деле, из 153 миллиардов долларов в 2.713 кошельках, внесенных в черный список, Tether удалось заблокировать всего лишь 1,4 миллиарда долларов, в то время как остальная часть была перемещена или снята до блокировки.
Вероятно, это также причина, по которой было создано подразделение T3 FCU, а именно для того, чтобы сделать вмешательство властей в конфискации более простым и быстрым. Не следует забывать, что Tether не блокирует кошельки произвольно, а вмешивается по явному и точному запросу властей. Процесс должен быть упрощен, чтобы его можно было ускорить и сделать действительно эффективным.
