Австралийские прокуроры требуют тюремного заключения для пользователя Crypto.com, который по ошибке получил 6,8 миллиона долларов, утверждая, что тюремное заключение должно оставаться реальной возможностью.
Давайте рассмотрим все детали ниже.
Summary
Юридические последствия для пользователя Crypto.com: приговор к тюремному заключению
Как и ожидалось, согласно местным источникам, австралийские прокуроры требуют тюремного заключения для пользователя Crypto.com.
Этот последний ошибочно получил почти 7 миллионов долларов и потратил большую часть до того, как биржа обнаружила ошибку, совершенную три года назад.
В мае 2021 года Crypto.com перевел 10,47 миллиона австралийских долларов (6,86 миллиона долларов) австралийской паре Thevamanogari Manivel и Jatinder Singh.
Это вместо возмещения 100 AU$ после того, как сотрудник по ошибке ввел номер счета в разделе оплаты в файле Excel.
Когда биржа обнаружила ошибку в своем внутреннем аудите в декабре 2021 года, только через семь месяцев, Сингх уже купил несколько объектов недвижимости и подарил другу 1 миллион AU$. Сингх заявил, что думал, что выиграл «онлайн-лотерею».
Во время слушания 2 августа, примерно через три года после инцидента, австралийский прокурор Кэмпбелл Томсон утверждал, что, учитывая сумму денег, это не могло быть простым ошибкой.
Он заявил, что тюремное заключение было необходимо для Сингха:
«Может быть, его не отправят в тюрьму на долгое время после учета его предварительного заключения.”
Адвокат Сингха, Martin Kozlowski, утверждал, что Сингх не полностью осознавал серьезность ситуации, что является трудной обстоятельством для любого.
Козловски подчеркнул, что средства поступили от многонациональной компании, которая не заметила ошибку до последующей аудиторской проверки.
«Никто не знает, как бы он отреагировал, если бы оказался в подобной ситуации.”
Риск побега для Сингха и рост крипто-преступности в Австралии
В марте 2023 года прокуроры заявили, что Сингх находился в бегах, так как было возвращено только 4,9 миллиона долларов, часть из которых уже была переведена за границу. Приговор Сингху ожидается в сентябре.
Его партнерша, Manivel, была приговорена к семи месяцам тюремного заключения (время уже отбыто) и к 18 месяцам общественных исправительных работ после признания себя виновной в небрежном обращении с доходами от преступной деятельности.
Этот случай следует за недавним увеличением преступности, связанной с криптовалютами в Австралии.
15 июля Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил о увеличении криминального использования криптовалют в своем последнем отчете о отмывании денег.
В частности, предвидя пик, вызванный анонимностью и скоростью транзакций.
Crypto.com supera Coinbase negli scambi
1 августа Crypto.com обогнал Coinbase по объему торгов, зарегистрировав 3,6 миллиарда долларов против 2,12 миллиарда у Coinbase.
Этот результат, подтвержденный данными компании по анализу рынка криптовалют Messari, представляет собой увеличение на 23% для Crypto.com.
Институциональное принятие криптовалют значительно способствовало этому увеличению, позиционируя Crypto.com как точку отсчета для многочисленных институциональных операторов.
Запуск ETF spot su ETH в Соединенных Штатах сыграл ключевую роль в недавнем росте Crypto.com.
С тех пор как ETF были одобрены, биржа зафиксировала двузначный рост торговой активности, связанной с ее спотовыми и бессрочными продуктами на основе ETH.
Кроме того, открытый интерес ко всем крипто продуктам увеличился в четыре раза с января, что обусловлено притоком институциональных инвесторов.
Даже компании из традиционного финансового сектора (TradFi) обращаются к Crypto.com, чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми криптовалютами.
Параллельно, открытый интерес Bitcoin увеличился на рынке, достигнув рекордной суммы в 39,46 миллиардов долларов 29 июля.
Аналитики считают, что, если институциональное принятие продолжит расти, цена Bitcoin может подняться до сотен тысяч долларов, потенциально превысив $700.000.
Тем не менее, Bitcoin показал волатильность на этой неделе, приблизившись к $70.000, а затем опустившись до около $62.000 в последующие дни.
