Chainalysis выпустила свой новый отчет о криптопреступлениях «Money Laundering and Cryptocurrency Report», чтобы углубиться в последние тенденции и данные, касающиеся отмывания денег.
Summary
Crimini Crypto e il report di Chainalysis sul riciclaggio di denaro
Chainalysis выпустила новый отчет о криптопреступлениях: “Money Laundering and Cryptocurrency Report”. Идея заключается в том, чтобы углубиться в последние тенденции и данные, связанные с отмыванием денег с помощью криптовалют.
“Наш отчет о отмывании денег показывает, как плохие акторы теперь используют криптовалюту для отмывания средств, полученных от преступлений вне цепочки, а не только от преступлений, связанных с криптовалютой, таких как вымогательство. Мы исследуем передовые методы отслеживания и как данные блокчейна направляют борьбу с финансовыми преступлениями.”
Во-первых, отчет, подписанный Chainalysis, хочет описать, как отмывание денег на основе криптовалют происходит не только от преступлений on-chain, но и от других незаконных действий off-chain.
В основном, таким образом, можно расширить радиус исследования, используя прозрачность блокчейна, чтобы разоблачить криптопреступления на цепочке и за её пределами.
В любом случае, Chainalysis указывает, какие формы наиболее часто используются для отмывания денег в мире криптовалют.
Итак, тенденции, связанные с отмыванием денег, показывают, что около 80% незаконных средств проходят через посреднические кошельки.
Не только, в отчете также перечислены другие формы, наиболее часто используемые отмывателями денег, такие как mixer, privacy coins и протоколы cross-chain bridge.
Кримини Crypto: le tendenze sul riciclaggio di denaro analizzato da Chainalysis
Продолжая отчет, затем, Chainalysis объясняет, что большинство преступников пытаются конвертировать свои криптовалютные средства в фиатную валюту.
Важным инструментом для описания тенденций, связанных с отмыванием денег, также является идентификация назначения средств. В этом смысле, более 50% незаконных средств попадает в централизованные крипто-обменники (CEX), прямо или косвенно после использования методов сокрытия.
Выходя из цепочки, вместо этого отмывание денег идентифицируется на основе традиционной преступной деятельности вне цепочки, такой как торговля наркотиками и мошенничество. В этом отношении отчет утверждает, что в криптовалютном секторе могут повторяться модели отмывания с фиатной валютой, поскольку повторяются те же стратегии.
После этих основных моментов и другого, отчет, подписанный Chainalysis, заканчивается обзором правил и глобальных стратегий по борьбе с отмыванием денег.
Данные за 2023 год
В прошлом феврале был опубликован отчет Chainalysis о криптопреступлениях, с данными за 2023 год.
И говоря о отмывании денег, из того, что стало известно, похоже, что в 2023 году преступники отмыли 22,3 миллиарда долларов, что почти на 30% меньше по сравнению с 2022 годом.
Это снижение было интерпретировано платформой анализа блокчейн как возможное общее снижение объема крипто-транзакций, как легитимных, так и незаконных.
Здесь также Chainlysis утверждала, что ЦЭКС остаются основным местом назначения для средств, отправленных с незаконных адресов, с 62%. Однако платформа также утверждала, что доля незаконных средств, направленных на протоколы DeFi, выросла в 2023 году до 13%.
