Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию в Канаде против штрафа в размере 4,4 миллиона, наложенного Fintrac.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Canadian Press.
Summary
Канада: La multa milionaria al crypto exchange Binance
В мае канадский регулятор финансовых рынков, Fintrac, оштрафовал биржу за нарушения AML и CFT.
Штраф, наложенный, составлял 6 миллионов канадских долларов (CAD), что соответствует примерно 4,4 миллионам долларов США (USD).
Канадский регулятор обвинил Binance в содействии 5.902 транзакциям на сумму не менее 10.000 CAD с июня 2021 года по июль 2023 года, не будучи зарегистрированным в своих реестрах. Регистрация была бы обязательной для ведения такого рода деятельности в Канаде, и поэтому были выдвинуты обвинения.
В официальном сообщении Fintrac за май говорилось, что причиной штрафа было несоответствие Binance в Канаде Части 1 закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма и соответствующих нормативных актов.
Кроме того, сообщалось, что канадский регулятор обнаружил, что Binance Holdings Limited совершила некоторые административные нарушения, такие как отсутствие регистрации в самой FINTRAC в качестве компании, предоставляющей денежные услуги за рубежом, и несообщение о крупных транзакциях в виртуальной валюте на сумму 10.000$ или более.
Таким образом, биржа не была обвинена в отмывании денег, а только в том, что не сообщила канадским властям о транзакциях на значительные суммы. Хотя эти транзакции не обязательно связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, несообщение привело к тому, что власти не смогли это проверить.
Реакция Binance
Уже в мае прошлого года Binance объявила о намерении покинуть канадский рынок именно из-за нормативных опасений.
Однако Fintrac ранее отметила, что у компании было несколько возможностей зарегистрироваться в Канаде для работы в соответствии с законом, но она не завершила эту регистрацию в установленные сроки.
25 сентября 2023 года Binance официально прекратил все операции в Канаде, но, по данным Fintrac, до того дня он действовал в нарушение канадских норм.
С тех пор прошло несколько месяцев, и только в прошлом месяце Fintrac завершила свое расследование и наложила штраф в размере 6 миллионов CAD на exchange.
Binance однако уже несколько месяцев как вышел с канадского рынка, и поэтому решил оспорить этот штраф.
Таким образом, он решил подать апелляцию против штрафа в Федеральный суд, утверждая, что больше не предоставляет свои услуги тем, кто находится в Канаде, и что любое его текущее участие на канадском рынке является незначительным по сравнению с его глобальным бизнесом.
Прецеденты в США
Что-то очень похожее на Binance произошло также в США.
Однако в Соединенных Штатах штраф составил около 4 миллиардов долларов, и биржа согласилась заплатить.
Не следует забывать, что существует еще одна версия биржи, предназначенная для американского рынка, Binance.US, и что США являются крупнейшим финансовым рынком в мире.
В Канаде живут всего 39 миллионов человек, то есть почти одна десятая по сравнению с 333 миллионами в Соединенных Штатах Америки.
Поэтому совершенно понятно различное отношение, которое биржа проявляет к двум рынкам и двум странам, учитывая, что канадский рынок она смогла почти полностью покинуть, а затем игнорировать, в то время как американский рынок остается точкой отсчета.
Теперь Binance, через Binance.US, все равно действительно мало активна в США, настолько, что ее биржа, предназначенная для американского рынка, в настоящее время имеет дневные объемы торгов менее 6 миллионов долларов, по сравнению с более чем 2 миллиардами у Coinbase и 15 миллиардами у международной версии Binance.
Несмотря на это, компания все же решила подчиниться требованиям американских властей, в то время как она решила противостоять требованиям канадских властей, несмотря на штраф в тысячу раз меньше.
