Нигерия: суд отклонил запрос о залоге Тиграна Гамбаряна из Binance. В результате Нигерия представила Binance и его руководителей в суд, обвиняя их в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Давайте рассмотрим все детали.
Summary
Нигерия: отказано в освобождении под залог Тиграну Гамбаряну из Binance
Как уже было сказано, запрос на залог для задержанного руководителя Binance Тиграна Гамбаряна был отклонен нигерийским судом.
Представитель семьи руководителя заявил, что это произошло потому, что есть риск того, что он может сбежать, если будет выпущен под залог.
В прошлую пятницу состоялись слушания по залогу главного соблюдения законов Binance, Тиграна Гамбаряна, обвиняемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Суд установил, что Binance может быть уведомлена о подозрении в налоговых уклонениях через Гамбаряна.
Адвокаты Гамбаряна оспорили запрос, утверждая, что им нужно пересмотреть измененное обвинение, чтобы правильно консультировать своего клиента. Суд согласился обновить вопрос к 22 мая для официального обвинения.
Гамбарян был задержан в Нигерии в феврале, когда он прибыл вместе с коллегой. Его задержание произошло через месяц после ареста руководителей Binance в стране, все обвиняемые в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Позднее его перевели в тюрьму Кудже, где также содержатся члены террористической группы Боко Харам.
Процесс по отмыванию денег, проводимый Нигерийской комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), начался в пятницу, с первым свидетелем обвинения, вызванным Нигерийской SEC.
Адвокаты Гамбаряна попросили перерыв, чтобы получить сертифицированные документы для использования в перекрестном допросе свидетеля, и суд отложил следующее слушание на 23 мая.
Представитель Binance выразил глубокое разочарование по поводу ареста Гамбаряна, подчеркнув, что у него нет полномочий в компании и обвинения не имеют оснований.
Он просит его освобождения во время переговоров между Binance и нигерийскими чиновниками. Генеральный директор Binance, Ричард Тэнг, также обратился к нигерийскому правительству с просьбой о выпуске Гамбаряна.
Обращение генерального директора Binance о выпуске Гамбаряна
Как упоминалось ранее, генеральный директор Binance Ричард Тэнг обратился к нигерийскому правительству с просьбой освободить Тиграна Гамбаряна, главу команды по борьбе с финансовыми преступлениями на криптовалютной бирже криптовалют.
Тенг подчеркнул серьезное воздействие этого задержания на глобальное предпринимательское сообщество, подчеркивая необходимость срочного решения этой проблемы.
Контекст экономического кризиса, который беспокоит Нигерию, с ее валютой, находящейся в упадке, и инфляцией на уровне максимума последних десятилетий, добавляет еще один слой сложности к ситуации.
Сравнение между Binance и нигерийскими властями относительно лицензионных требований продолжается с 2022 года без удовлетворительных ответов со стороны компетентных органов.
Арест Гамбаряна и регионального директора Binance по Африке, Надима Анджарваллы, после официальной встречи вызвал вопросы о прозрачности и законности действий, предпринятых властями.
Факт, что Анджарвалла смог сбежать из-под стражи, вызвал дополнительные вопросы о руководстве всей ситуацией.
В настоящее время находящийся под стражей под обвинением в отмывании денег в тюрьме Кудже, Гамбарян столкнулся с задержками в судебных процедурах, подчеркивая сложность и вызовы нигерийской правовой системы.
Иск, поданный Гамбаряном и Анджарваллой против нигерийских властей по предполагаемому нарушению их прав человека, добавляет еще один элемент напряженности к уже сложной и деликатной ситуации.
