ДомойZ - Баннер Главная итальянскийАрестован "Крипто Король" Канады: предполагаемая схема Понци на 30 миллионов долларов

Арестован «Крипто Король» Канады: предполагаемая схема Понци на 30 миллионов долларов

Айден Плетерски, 25-летний канадец, самопровозгласивший себя «Крипто Королем», был арестован вместе со своим партнером, 27-летним Колином Мерфи. Им обоим предъявлено обвинение в мошенничестве на общую сумму 40 миллионов канадских долларов, примерно 30 миллионов долларов США, через предполагаемую схему Понци, связанную с инвестициями в криптовалюты и валютный рынок.

Crypto King: Расследование по предполагаемой схеме Понци на $30 миллионов

Расследование, названное проектом Swan, было проведено канадскими властями более 16 месяцев и привело к предъявлению обвинений в мошенничестве и отмывании денег против Плетерски и Мерфи.

С данными на руках: между 2021 и 2022 годами Плетерски и его компания AP Private Equity Limited собрали около 40 миллионов канадских долларов от примерно 160 инвесторов, обещая прибыльные инвестиции в криптовалюты и обмен валют.

Более $16 миллионов инвесторов потрачено на предметы роскоши

Согласно документам суда и отчетам местных СМИ, только 2% средств было фактически инвестировано! в то время как по крайней мере 16 миллионов долларов были потрачены Плетерски для удовлетворения потребностей, или, возможно, более правильно говорить о личных пороках. 

Расходы молодого человека включали в себя покупку более 10 роскошных автомобилей, международные поездки и аренду виллы на берегу озера стоимостью 8,4 миллиона долларов за 45 000 долларов в месяц. Во время процесса банкротства были конфискованы две McLaren, две BMW и одна Lamborghini.

Плетерски, также известный как стример, документировал многие свои покупки и отпуска через онлайн-видео.

В одном из видео Плетерски снимает себя, собирая модель Лего Титаника, затем заявляя, что потратил около 150 000 долларов на наборы Лего с 2021 года.

Похищение Крипто Короля для схемы Понци в ущерб канадским инвесторам

К этому событию должен быть добавлен еще один важный элемент, чтобы иметь четкую и полную картину.

В декабре 2022 года Плетерски стал жертвой предполагаемого похищения, в ходе которого его избили и пытали пять его предполагаемых жертв схемы Понци. Похитители держали его в плену три дня, требуя выкуп в размере 3 миллионов долларов у его наставника и арендодателя для его освобождения. 

Плетерски был затем освобожден, но видео длительностью 12 минут, на котором он избитый и опухший, извиняется перед инвесторами, было опубликовано в социальных сетях. Его адвокат затем заявил, что видео было снято под давлением. 

Четверо предполагаемых похитителей были позднее арестованы и обвинены в похищении.

Обновления по делу

Во время процессов банкротства, согласно отчету CBC, Плетерски имел смелость назвать себя просто: «разбросанный парень двадцати лет», признавая, что не смог правильно управлять своими финансами или платежами. 

Плетерски, однако, был выпущен во вторник под залог в 100 000 долларов, предоставленный его родителями. Условия его освобождения включают предоставление паспорта, запрет на публикацию в социальных сетях информации о финансовых вопросах и запрет на покупку или торговлю криптовалютами.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио объявила, что в четверг будет предоставлена дополнительная информация по этому делу.

RELATED ARTICLES

MOST POPULARS

GoldBrick