Вчера Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов в мире, выявил и заблокировал 12 криптовалютных адресов на общую сумму 5,2 миллиона USDT, после обнаружения подозрительного происхождения из попыток фейкового рыболовства.
С этим шагом компания с головным офисом на Британских Виргинских островах подтверждает свое обязательство и преданность в борьбе с мошенничеством и незаконной деятельностью в сфере криптовалют.
Несколько дней назад Tether стала объектом скандала после того, как глава Ripple Брэд Гарлингхаус выразил беспокойство по поводу предстоящих регуляторных действий правительства США в отношении USDT.
Посмотрим все детали ниже.
Summary
Криптовалютные новости: Tether замораживает 5,2 миллиона USDT, рециклированных схемами фейкового фишинга
Тезер, известный эмитент стейблкоинов, продолжает ставить палки в колеса всех хакеров и мошенников в криптовалютной отрасли.
Вчера криптовалютная компания идентифицировала и заморозила токены USDT на общую сумму 5,2 миллиона долларов, полученные из деятельности по отмыванию денег через фейковый фишинг.
Тревога о незаконности средств была поднята компанией MisTrack, занимающейся анализом on-chain, которая несколько часов до действий Tether отметила, что криптовалюты были перемещены на 12 различных адресов Ethereum.
Немедленно средства, нацеленные как доход от рыбалки, то есть полученные с помощью особого типа мошенничества, обманывающего жертв с фейковыми адресами, были заморожены и добавлены в черный список Tether.
Уже несколько лет компания, занимающаяся управлением выпуском USDT и контролем его трафика on-chain, борется с незаконными действиями в мире криптовалют, осуществляемыми через свою стейблкоин.
Обычно, когда в этом контексте Tether обнаруживает попытки отмывания денег, мошенничества, хакерские атаки, попытки фишинга, она добавляет блокировку к кошельку ответственного за эти действия и не позволяет ему обменивать криптовалюту, делая монеты бесценными.
На данный момент мы можем посчитать общее количество 1 476 адресов, добавленных в черный список Tether, на общую сумму заблокированных 1,1 миллиарда USDT.
Недавно компания заблокировала еще одно мошенничество в сети, управляемое преступниками, которые выдавали себя за криптографическую техническую поддержку, сумев приостановить 1,4 миллиона USDT благодаря сотрудничеству с Министерством юстиции США и Федеральным бюро расследований (FBI).
Также Tether неоднократно подтверждал надежность своего основного продукта USDT, несмотря на критику различных критиков, подчеркивая прозрачность актива, обеспеченного наличными, американскими государственными ценными бумагами, Overnight Reverse Repurchase Agreements, фондами Money Market, гарантированными депозитами, биткоином и драгоценными металлами.
Финансовая устойчивость Tether была, среди прочего, укреплена последними данными о квартальных отчетах гиганта индустрии стейблкоинов, с прибылью, которая достигла рекордной отметки в 4,5 миллиарда долларов.
Паоло Ардоино отвечает на провокации генерального директора Ripple и хвалит результаты Tether в мире криптовалют
Недавно мы стали свидетелями довольно странной попытки подорвать трон Tether со стороны известного конкурента в криптовалютной сфере, критика которого не заставила себя ждать, прежде чем получить немедленный ответ и быть отмеченной как фейковые новости.
Все началось, когда Доклад Организации Объединенных Наций идентифицировал USDT как криптовалюту, предпочтительную для мошенников, намеренных отмывать деньги, создавая медийный скандал вокруг Tether, который всегда считался идеально соблюдающим американское законодательство и, следовательно, противоположным незаконной деятельности, осуществляемой с использованием их валюты.
Несколько дней после шокирующего отчета, генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус во время интересного подкаста подчеркнул, что » Правительство Соединенных Штатов преследует Tether«, выразив беспокойство относительно возможного расследования федеральных органов в отношении компании с операционным офисом в Гонконге и юридическим адресом на Британских Виргинских островах.
Garlighouse ha criticato tra l’altro anche Paolo Ardoino, come “CEO неосведомленный” riguardo fatti potenzialmente dannosi per la propria attività.
Генеральный директор Tether быстро высказался по поводу X, чтобы противостоять комментариям Гарлингхауса, описывая его заявления как фейковые и намекая, что его двигало предстоящее появление стейблкоина Ripple, который может конкурировать с USDT.
Ардуино затем защитил позицию своей компании, перечислив все достигнутые результаты и положительные деяния в поддержке криптовалютной среды, где царит законность и где борются со скамом, хакерскими атаками и фейковым фишингом.
В частности, итало-американский миллиардер отметил, что из-за различных нарушений в январе 2022 года Tether заблокировал 3 адреса с 150 миллионами долларов, а затем заморозил еще 360 миллионов USDT к концу года.
Недавно, в ноябре 2023 года компания конфисковала адреса, содержащие 225 миллионов USDT, связанных с предполагаемой торговлей людьми на Юго-Востоке Азии.
Также стоит отметить, что компания за последние годы сотрудничала с 24 правоохранительными органами в более чем 40 странах, работая над примерно 339 запросами на блокировку кошельков только за последние 3 года.
Также Tether предоставил контроль на вторичном рынке для замораживания активов, связанных с санкционированными лицами, находящимися в списке Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals США, а также предложил свою готовность к сотрудничеству с компаниями мониторинга on-chain, такими как Chainalysis.
Все это подчеркивает неприкосновенность позиции Tether, как стража мира криптовалют, который стремится сохранить целостность отрасли и бороться с незаконной деятельностью.
